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方大特鋼科技有限公司2023年第六次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：600507 證券簡稱：方大特鋼 公告號：臨2023-099
方大特鋼科技有限公司
2023年第六次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年10月12日
(二)股東大會地點:公司四樓會議室(江西省南昌市青山湖冶金大道475號)
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由董事會召開，董事長居琪平主持。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》等法律、法規和公司章程的有關規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事15人，出席15人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書吳愛萍出席會議；其他高管出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于新關聯方及預計2023年日常關聯交易的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
提案1涉及相關交易，相關股東劉一男、江西方大鋼鐵集團有限公司、江西汽車板彈簧有限公司已回避表決。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南昌）事務所
律師：張璐、譚冬梅。
2、律師見證結論：
股東大會的召集、召開程序和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的規定。出席會議的人員和股東大會的召集人具有合法有效的資格，投票程序和結果真實、合法、有效。
特此公告。
方大特鋼科技有限公司
董事會
2023年10月13日
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