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2023年廣聯達科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002410 證券簡稱：廣聯達 公告編號：2023-061
2023年廣聯達科技有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
股東大會沒有否決或增加提案，也沒有改變上次股東大會的決議。
會議的召開和出席情況
1、會議召開
廣聯達科技有限公司(以下簡稱“公司”)2023年第一次臨時股東大會以現場投票與網上投票相結合的方式召開。
2023年10月12日，現場會議在北京市海淀區西北旺東路10號院東區13號樓廣聯達信息大廈101會議室召開；2023年10月12日9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票的具體時間為：:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；2023年10月12日9日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：:15-15:在任何時間。
股東大會由公司董事會召開，會議由公司董事長袁正剛先生主持。
2、會議出席情況
股東出席總體情況:出席會議的股東(或股東代表)共304人，代表868、274、657股，占公司表決權股份總數的52.4281%。其中，出席現場會議的股東(或股東代表)27人，代表543、212、728股，占公司投票總數的32.802%；網上投票的股東(或股東代表)277人，代表325、061、929股，占公司表決權股份總數的19.6278%。
中小股東出席總體情況:通過現場和網絡出席會議的中小股東(或股東代表)共299人，代表524、253、944股，占公司表決權股份總數的31.654%。
公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或出席了會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法律法規的規定。
二、二。審議和表決案件
股東大會采用現場投票與網上投票相結合的方式，表決如下：
1、審議通過了《關于》〈2023年員工持股計劃(草案)〉及其總結的議案；
出席會議所有股東持有的91.1898股份同意為791、777、558股％；反對76、497、099股，占出席會議所有股東持有的8.8102股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東對本議案的表決如下：
出席會議的中小股東同意持有447股、756股、845股的85.4084股％；反對76,497,099股，占中小股東出席會議的14.5916股％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
本議案為普通決議事項，經出席會議有效表決權股份總數的1/2以上批準。
2、審議通過了《關于》〈2023年員工持股計劃管理辦法〉的議案》；
出席會議所有股東持有的91.1898股份同意為791、777、558股％；反對76、497、099股，占出席會議所有股東持有的8.8102股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東對本議案的表決如下：
出席會議的中小股東同意持有447股、756股、845股的85.4084股％；反對76、497、099股，占出席會議的中小股東持有的14.5916股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
本議案為普通決議事項，經出席會議有效表決權股份總數的1/2以上批準。
3、審議通過了《關于提交股東大會授權董事會辦理2023年員工持股計劃的議案》。
出席會議所有股東持有的91.1898股份同意為791、777、558股％；反對76、497、099股，占出席會議所有股東持有的8.8102股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。
其中，中小股東對本議案的表決如下：
出席會議的中小股東同意持有447股、756股、845股的85.4084股％；反對76、497、099股，占出席會議的中小股東持有的14.5916股份％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議的中小股東持有的0.0萬股份。％。
本議案為普通決議事項，經出席會議有效表決權股份總數的1/2以上批準。
三、律師出具的法律意見
北京國豐律師事務所李志勇律師、張龍律師出席股東大會，并出具法律意見，認為：股東大會召開、召開程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程、會議人員資格、召集人資格合法有效，會議投票程序符合有關法律、法規、規范性文件和公司章程，本次股東大會的投票結果合法有效。
四、備查文件
1、2023年第一次臨時股東大會決議；
2、《廣聯達科技有限公司2023年第一次臨時股東大會法律意見書》由北京國楓律師事務所出具。
特此公告
廣聯達科技有限公司
董 事 會
二〇二三年十月十二日
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