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上海豫園旅游商城(集團)有限公司
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證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-122
債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱:22豫園01
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第四期員工持股計劃第一次持有人會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
2023年9月28日，上海豫園旅游商城(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)第四期員工持股計劃第一次持股人會議通信召開。共有157名持有人參加本次會議，代表本次員工持股計劃4802.0437萬份，占本次員工持股計劃總份額的100%，符合公司第四次員工持股計劃的有關規定。會議作出以下決議：
一、審議通過《關于設立公司第四期員工持股計劃管理委員會的議案》；
員工持股計劃設立管理委員會，負責員工持股計劃。它是員工持股計劃的日常管理機構，代表持有人行使股東權利。管理委員會由三名成員和一名管理委員會主任組成。
投票結果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的100%，反對0份，棄權0份。
二、審議通過《關于選舉公司第四期員工持股計劃管理委員會委員的議案》；
選舉范志韻、諸偉紅、王世雄為公司第四期員工持股計劃管理委員會委員，范志韻為管理委員會主任。
投票結果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的100%，反對0份，棄權0份。
三、審議通過了《關于授權公司第四期員工持股計劃管理委員會辦理與員工持股計劃有關事項的議案》；
會議授權管理委員會行使以下職責：
（1） 召集持有人會議；
（2） 代表全體持有人日常管理員工持股計劃；
（3） 代表全體持有人行使股東權利；
（4） 管理員工持股計劃的利益分配；
（5） 根據員工持股計劃的規定決定取消持有人的資格，處理取消資格的持有人的股份，包括增加持有人和持有人的股份變動；
（6） 員工持股計劃份額的回收、承擔和相應收益的現金安排；
（7） 員工持股計劃份額繼承登記；
（8） 除持有人會議決策事項外，決策員工持股計劃存續期內的其他事項；
（9） 代表所有持有人簽署相關文件；
（10） 會議授權持有人的其他職責；
（11） 管理委員會應當履行本計劃草案和有關法律法規規定的其他職責。
投票結果：同意4802.0437萬份，占出席持有人會議的持有人總份額的100%，反對0份，棄權0份。
特此公告。
上海豫園旅游商城(集團)有限公司
2023年10月10日
● 報備文件
會議決議的持有人
證券代碼：600655 簡稱：豫園股份 公告號：臨2023-123
債券代碼：155045 債券簡稱:18豫園01
債券代碼：163038 債券簡稱:19豫園01
債券代碼：163172 債券簡稱:20豫園01
債券代碼：185456 債券簡稱：22豫園01
上海豫園旅游商城(集團)有限公司
關于完成工商變更登記的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海豫園旅游商城(集團)有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年8月21日召開第十一屆董事會第十三次會議，2023年9月12日召開第六屆股東大會(臨時會議)?！垂菊鲁獭档淖h案》。詳見公司于2023年8月23日在上海證券交易所網站上發布的詳細信息（www.sse.com.cn）上海豫園旅游商城(集團)有限公司修訂〈公司章程〉公告(公告編號:臨2023年－110）。
近日，公司完成了工商變更登記手續，取得了上海市市場監督管理局頒發的《營業執照》(統一社會信用代碼:913100013200223M)，并完成了《公司章程》的工商備案。公司經營范圍：一般項目：珠寶批發；珠寶制造；珠寶零售；金銀產品銷售；工藝品和禮儀產品銷售（象牙及其產品除外）；工藝美術品及收藏品零售(象牙及其產品除外)；制造工藝品和禮儀用品(象牙及其制品除外)；工藝美術品及收藏品批發(象牙及其產品除外)；日用品批發；日用品銷售；日用品銷售；五金產品批發；五金產品零售；金屬產品銷售；化工產品銷售(不含許可化工產品)；金屬材料銷售、建筑材料銷售、建筑裝飾材料銷售、家具銷售、餐飲管理、企業管理、投資管理、資產管理服務、社會經濟咨詢服務、組織文化藝術交流活動；會議展覽服務；住房租賃；非住宅房地產租賃；物業管理；互聯網銷售（銷售需要許可的商品除外）；單位物流管理服務；進出口代理；貨物進出口；技術進出口；國內貨物運輸代理。(除依法需要批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
特此公告。
上海豫園旅游商城(集團)有限公司
2023年10月10日
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