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夢百合家居科技有限公司第四屆監事會第十次會議決議公告
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證券代碼：603313 簡稱：夢百合 公告編號：2023-059
夢百合家居科技有限公司
第四屆監事會第十次會議決議公告
公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
2023年10月5日，夢百合家居科技有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十次會議通知全體監事，會議于2023年10月8日在公司綜合樓會議室舉行，現場與通信相結合。會議應出席3名監事，實際出席3名監事。其中，監事會主席孫健先生出差，由監事衛華先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、監事會會議審議情況
經與會監事認真審議，審議通過了《關于調整公司向特定對象發行a股募集資金規模的議案》。
經審查，監事會認為：根據相關法律、法規和規范性文件，考慮到公司實際情況和市場波動，公司計劃將a股募集資金投資金額從128萬元調整為8萬元，563.49萬元，募集資金不足由公司自行解決，募集資金投資項目對應的募集資金金額也進行了相應的調整。調整方案合理可行，符合公司實際情況和發展規劃，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益，同意調整。
同意3票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、公司第四屆監事會第十次會議決議。
特此公告。
夢百合家居科技有限公司監事會
2023年10月8日
證券代碼：603313 簡稱：夢百合 公告編號：2023-058
夢百合家居科技有限公司
第四屆董事會第十三次會議
決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
夢百合家居科技有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議于2023年10月5日通知全體董事、監事、高級管理人員。會議于2023年10月8日在公司綜合樓會議室召開。會議應出席7名董事，實際出席7名董事。其中，公司獨立董事朱長嶺先生、徐柏明先生、蔡在法先生出差，董事長倪張根先生主持董事會。公司監事和高級管理人員按照《公司法》和《公司章程》的規定出席了會議。
二、董事會會議審議情況
經與會董事認真審議，審議通過了《關于調整公司向特定對象發行a股募集資金規模的議案》。
根據有關法律、法規和規范性文件的規定，考慮到公司的實際情況和市場波動，公司計劃將a股募集資金的投資金額從不超過128萬元、563.49萬元調整為不超過8萬元，募集資金不足的部分由公司自行解決，募集資金的投資項目也相應調整，具體如下：
單位：萬元
■
根據公司2023年第一次臨時股東大會審議批準的股東大會授權董事會向特定對象發行股票相關事項，調整公司向特定對象發行A股股票募集資金規模在董事會授權范圍內，無需提交股東大會審議。
募集資金到位后，公司董事會可根據項目實際需要和實際募集資金情況，適當調整募集資金投資項目的資金投資順序和金額，并及時辦理相應手續。
公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。
同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十三次會議決議。
2、公司獨立董事對第四屆董事會第十三次會議有關事項的獨立意見。
特此公告。
夢百合家居科技有限公司董事會
2023年10月8日
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