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南京棲霞建設有限公司
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證券代碼：600533 簡稱：棲霞建設 編號：臨2023-033
債券簡稱:20棲建01 債券代碼：175430
簡稱債券:21棲建01 債券代碼：175681
債券簡稱:22棲建01 債券代碼：185951
南京棲霞建設有限公司
南京星城房地產開發有限公司的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、對外投資概述
1、基本情況
2023年8月25日，南京濱城整治開發有限公司(以下簡稱“濱城開發”)競爭南京NO.國有建設用地使用權為2023G43地塊(以下簡稱“G43地塊”)，競價318萬元。
為進一步落實以房地產為主營業務的發展戰略，分散經營風險，公司計劃與濱城開發公司共同投資成立南京星城房地產開發有限公司（以下簡稱“南京星城”），注冊資本3萬元（認購）。濱城開發的持股比例為80%；公司持股比例為20%。成立后，南京星城將作為G43號地塊的開發主體，承擔該地塊的項目開發建設。
2、董事會審議情況
2023年9月25日，公司第八屆董事會第十三次會議審議通過了“南京星城房地產開發有限公司成立議案”。投票結果:7票同意，0票反對，0票棄權。
根據《上海證券交易所上市規則》和公司章程的規定，公司在董事會批準權限內設立南京星城，無需經公司股東大會批準，不涉及相關交易和重大資產重組。
二是投資協議主體的基本情況
公司名稱：南京濱城整治開發有限公司
成立日期：2016年1月11日
公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
住所:南京市棲霞區燕子集街、燕路408號曉莊國際廣場1棟520室
注冊資本：9000萬元人民幣
法定代表人：錢鋒
經營范圍:許可項目:房地產開發經營；建筑工程設計；建筑工程施工；施工專業作業(依法須經批準的項目，經有關部門批準后方可開展經營活動。具體業務項目以審批結果為準）一般項目：土地改造服務、住房租賃、非住房房地產租賃、土地使用權租賃、停車場服務、物業管理、營銷規劃、規劃設計管理、城市綠化管理、市政設施管理、園林綠化工程建設、工程管理服務、工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）；專業設計服務；住宅水電安裝維修服務；建筑物清潔服務(除依法經批準的項目外，依法憑營業執照獨立開展經營活動)
濱城開發是南京燕子集區改造開發有限公司的全資子公司。
三、投資標的基本情況
1、擬設立公司名稱：南京星城房地產開發有限公司
2、擬設立公司注冊地址：南京市棲霞區、燕路408號曉莊國際廣場1號樓
3、擬設立公司注冊資本：3000萬元人民幣
4、擬設立的公司類型：有限責任公司
5、股東和股東的出資:濱城開發持股比例為80%；公司持股比例為20%。
6、擬設立公司經營范圍：房地產開發經營；房屋租賃等。
以上事項以市場監督管理部門最終批準登記為準。
四、外商投資的主要內容
公司計劃與濱城開發公司共同出資設立南京星城，注冊資本3萬元。濱城開發和公司持股比例分別為80%和20%。
南京星城成立后，G43地塊將以南京星城的名義移動。作為G43地塊項目的開發主體，南京星城將承擔G43地塊《國有建設用地使用權出讓合同》下的所有權利和義務，并承擔項目的開發和建設。
雙方同意，G43號地塊的土地出讓金由濱城開發和公司按股權比例平等投資。項目開發建設所需資金由南京星城通過自身融資渠道籌集，不足部分由股東按持股比例投資；G43號地塊由公司運營。
五、對外投資目的、風險及其對公司的影響
南京星城成立后，濱城開發和公司將共同承擔G43號地塊項目的土地出讓金支付和項目開發、建設和銷售，實現資源整合和互補優勢，有效應對市場競爭和財務壓力，分散業務風險。
參與南京星城的成立，符合公司進一步鞏固房地產主營業務、合作開發項目的發展理念。本次投資不會改變上市公司合并財務報表的范圍，也不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大不利影響，也不會損害公司和全體股東的利益。
對外投資仍需經市場監督管理部門批準。受國家宏觀政策監管、市場環境等因素影響，房地產項目在未來經營過程中可能面臨市場風險、經營風險和管理風險，這將對南京星城的管理和運營產生不確定性。請注意投資風險。
特此公告。
董事會南京棲霞建設有限公司
2023年9月27日
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