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義烏華鼎錦綸股份有限公司關于召開2023年半年度業績說明會的公告
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證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-066
義烏華鼎錦綸股份有限公司
關于召開2023年半年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2023年10月10日(星期二)下午14:00-15:00；
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
會議召開方式：上證路演中心網絡互動；
投資者可于2023年09月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱zq@hdnylon.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
義烏華鼎錦綸股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月30日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年10月10日下午14:00-15:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年10月10日下午14:00-15:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
本次半年度業績說明會出席人員：董事長鄭期中先生、財務總監劉勁松先生、獨立董事張學軍先生、董事會秘書張益惠女士及相關工作人員，具體人員以實際出席為準。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年10月10日下午14:00-15:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年09月25日(星期一)至10月09日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱zq@hdnylon.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：公司董秘室
電話：0579-85261479
郵箱：zq@hdnylon.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會
2023年9月21日
證券代碼：601113 證券簡稱：華鼎股份 公告編號：2023-065
義烏華鼎錦綸股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會
決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年9月20日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議由董事會召集，由董事長鄭期中先生主持。本次會議的召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書張益惠女士出席會議；公司全部高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于續聘2023年審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三)關于議案表決的有關情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金杜（杭州）律師事務所律師
律師：葉遠迪、屠夢昀
2、律師見證結論意見：
北京金杜（杭州）律師事務所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
義烏華鼎錦綸股份有限公司董事會
2023年9月21日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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