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2023年大千生態環境集團有限公司第一次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603955 證券簡稱：大千生態 公告編號：2023-037
大千生態環境集團有限公司
第一次臨時股東大會決議公告2023年
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月20日
（2）股東大會地點：南京鼓樓區集輝路18號聯創科技大廈A棟公司會議室
出席會議的普通股股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的股份：
■
(三)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由欒建紅董事長主持。會議采用現場投票和網上投票相結合的方式進行表決。會議的召開和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規定，合法有效。
（4）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、董事會秘書出席會議；一些公司的高管出席了會議。
二、提案審議情況
(一)累計投票議案表決
1、《關于公司第四屆董事會選舉非獨立董事的議案》
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2、關于公司第四屆董事會選舉獨立董事的議案
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3、《關于公司第四屆監事會選舉非職工監事的議案》
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于提案表決的有關信息說明
上述提案均為普通決議事項，出席會議的股東或股東代表持有的有效表決權股份總數的1/2以上通過。
第三，律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：江蘇世紀同仁律師事務所
律師：楊學良、張鳳婷
2、律師見證結論：
股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員的主要資格、會議投票程序、投票結果和形成的會議決議，符合《公司法》等法律、法規、規范性文件和公司章程的有關規定，合法有效。
特此公告。
大千生態環境集團有限公司董事會
2023年9月20日
● 在線公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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