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中牧實業股份有限公司第八屆董事會2023年第十二次臨時會議決議公告
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中牧實業股份有限公司
第八屆董事會2023年第十二次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會2023年第十二次臨時會議通知于2023年9月12日通過公司電子辦公系統、電子郵件等形式發出，會議于2023年9月15日以通訊方式召開，會議應到董事6名，實到董事6名。會議由董事長王建成先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經與會董事審議，會議表決通過如下議案：
一、關于制定《中牧實業股份有限公司董事會合規委員會議事規則》的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
同意制定《中牧實業股份有限公司董事會合規委員會議事規則》。
二、關于控股子公司資產內部劃轉并增資的議案
表決結果：6票同意，0票反對，0票棄權。
為整合內部資源，優化資產結構，促進業務發展，同意公司控股子公司乾元浩生物股份有限公司的分支機構乾元浩生物股份有限公司南京生物藥廠全部資產、負債、業務及人員劃轉至乾元浩生物股份有限公司的全資子公司南京乾元浩生物科技有限公司，并以2023年6月30日（劃轉基準日）賬面凈值予以增資。增資完成后，南京乾元浩生物科技有限公司注冊資本增加至156,880,181.44元。董事會授權公司經營班子實施本次資產劃轉及增資的相關具體事宜（包括但不限于劃轉資產、負債及業務、人員承接、工商變更等事宜）。
特此公告
中牧實業股份有限公司董事會
2023年9月16日
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中牧實業股份有限公司
關于召開2023年半年度業績說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2023年10月12日(星期四) 下午 15:00-16:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心
（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網絡互動
投資者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱600195@cahic.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
中牧實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年8月31日發布公司2023年半年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2023年半年度經營成果、財務狀況等方面的情況，公司計劃于2023年10月12日下午15:00-16:00舉行2023年半年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、業績說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2023年半年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、業績說明會召開的時間、地點
（一） 會議召開時間：2023年10月12日（星期四）下午 15:00-16:00
（二） 會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 會議召開方式：上海證券交易所上證路演中心網絡互動
三、公司參加人員
公司董事、總經理吳冬荀先生，董事會秘書郭亮先生，總會計師黃金鑒先生，獨立董事岳虹女士。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年10月12日下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年9月27日(星期三) 至10月11日(星期三)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱600195@cahic.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系部門：公司董事會辦公室
聯系電話：010-63702195
聯系郵箱：600195@cahic.com
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。衷心感謝廣大投資者對公司的關心與支持，歡迎廣大投資者積極參與。
特此公告
中牧實業股份有限公司董事會
2023年9月16日
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