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廣東電力發展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：000539、200539 證券簡稱：粵電力A、粵電力B 公告編號：2023-47
公司債券代碼：149369 公司債券簡稱：21粵電01
公司債券代碼：149418 公司債券簡稱：21粵電02
公司債券代碼：149711 公司債券簡稱：21粵電03
廣東電力發展股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案，未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年9月15日（星期五）下午14:30
（2）網絡投票時間為：2023年9月15日
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年9月15日日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票的具體時間為2023年9月15日9:15至15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開地點：廣州市天河東路2號粵電廣場南塔33樓會議室。
3、召開方式：本次股東大會采取現場投票及網絡投票相結合的方式。
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長鄭云鵬先生
6、會議應到董事10人（其中獨立董事4人），實到董事10人（其中獨立董事4人），會議應到監事5人（其中獨立監事1人），實到監事5人（其中獨立監事1人），公司全體高級管理人員、部門部長、公司律師列席了本次會議。
7、本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
8、會議出席情況
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二、議案審議表決情況
1、議案表決方式
本次股東大會議案采用現場投票表決和網絡投票表決相結合的方式。
2、議案表決情況
（1）審議《關于修改公司〈章程〉的議案》
全文詳見巨潮資訊網：http://www.cninfo.com.cn.
表決結果：通過（本議案為以特別決議通過議案，同意票數比例為98.7934%，占有效表決權股份總數的2/3以上）
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（2）審議《關于廣東省風力發電有限公司以公開掛牌方式增資擴股的議案》
表決結果：通過
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三、律師出具的法律意見
本次會議經國信信揚律師事務所陳凌、顏麗欣律師見證，律師們認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格及表決程序均符合法律、法規及《公司章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、廣東電力發展股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
廣東電力發展股份有限公司董事會
二O二三年九月十六日
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