下載APP
浙江正泰電器股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：601877 證券簡稱：正泰電器 公告編號：臨2023-072
浙江正泰電器股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年9月15日
（二）股東大會召開的地點：上海市松江區思賢3655號正泰啟迪智電港A3棟一樓會議室
（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，經公司半數以上董事共同推舉，董事朱信敏先生主持會議。本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事陸川先生因公出差未出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司副總裁、董事會秘書潘潔女士出席了本次會議，公司高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關于與正泰集團財務有限公司簽署《金融服務補充協議》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關于公司2023年度對外捐贈額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(三) 關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議事項，由參與表決的股東（包括代理人）所持有效表決權的過半數同意通過；
2、本次股東大會議案1對中小股東表決進行了單獨計票；
3、議案1涉及關聯交易，相關關聯股東正泰集團股份有限公司、浙江正泰新能源投資有限公司、南存輝、朱信敏、吳炳池、張智寰、陸川、南爾、林貽明所持表決權股份數量合計為1,169,858,204股，已進行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所
律師：王寧遠、潘珺
2、律師見證結論意見：
北京市金杜律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
2、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議。
特此公告。
浙江正泰電器股份有限公司董事會
2023年9月16日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號