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深圳市衛光生物制品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼:002880 證券簡稱:衛光生物 公告編號:2023-047
深圳市衛光生物制品股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會召開期間無否決議案的情況；
2.本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過議案的情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：
（1）現場會議：2023年9月15日15:00。
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年9月15日9:15–9:25、9:30–11:30、13:00–15:00；通過互聯網投票系統投票的時間為2023年9月15日9:15至15:00。
2.現場會議召開地點：廣東省深圳市光明區光明街道光僑大道3402號公司綜合樓4樓會議室。
3.會議召開方式：現場投票和網絡投票相結合。
4.會議召集人：公司董事會。
5.會議主持人：公司董事長張戰先生。
6.會議的召集、召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等的規定。
（二）會議出席情況
出席會議總體情況：公司總股本為226,800,000股，通過現場和網絡參加本次會議的股東及股東代表共計15人，代表公司有表決權的股份為166,227,900股，占公司有表決權股份總數的73.2927%。其中，中小投資者共計13人，代表公司有表決權的股份1,797,900股，占公司股份總數的0.7927%。
現場會議出席情況：參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共3人，代表有表決權的公司股份數合計為164,430,100股，占公司有表決權股份總數的72.5000%。
網絡投票情況：通過網絡投票表決的股東共12人，代表有表決權的公司股份數合計為1,797,800股，占公司有表決權股份總數的0.7927％。其中，通過網絡投票表決的中小投資者共12人，代表有表決權的公司股份數合計為1,797,800股，占公司有表決權股份總數的0.7927％。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張戰先生主持，公司部分董事、監事、部分高級管理人員及見證律師出席或列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司章程的有關規定。
二、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對下列議案進行了表決，表決結果如下：
審議通過了《關于2023年半年度利潤分配預案的議案》。
本議案表決情況：同意166,213,090股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9911％；反對8,310股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0050％；棄權6,500股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0039％。
中小股東表決情況：同意1,783,090股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.1763％；反對8,310股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.4622％；棄權6,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.3615％。
三、律師見證情況
1.律師事務所名稱：上海市錦天城（深圳）律師事務所
2.見證律師姓名：劉清麗、魏萌
3.結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1．2023年第三次臨時股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
深圳市衛光生物制品股份有限公司董事會
2023年9月16日
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