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杭州河邁電力電子有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688032 證券簡稱：和邁股份 公告編號：2023-050
杭州和邁電力電子有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月15日
（2）股東大會地點：杭州拱墅區康橋街道候圣街99號金融智能順豐快遞創新 中心5幢6層
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
1、股東大會采用的表決方式是現場投票和網上投票的結合。
2、召集主持：會議由公司董事會召開，公司董事長邵建雄先生主持。
本次會議的召集、召開程序、表決方式和程序符合《公司法》和《公司章程》
會議合法有效。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事9人，現場及通訊9人；
2、公司在任監事3人，現場及通訊出席3人；
3、董事會秘書梁俊林女士出席了會議，其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：關于全資子公司股權轉讓和募集投資項目變更的相關交易議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關于2023年半年利潤分配方案的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、上述議案均為普通議案，已出席股東大會的股東或股東代理人持有
超過一半的表決權已經通過。
2、股東大會議案 1、2 均對中小投資者單獨計票。
3、股東大會議案1涉及關聯交易，關聯股東杭凱控股集團有限公司 作為公司控股股東，25、856、076張表決票已被回避。杭州德石驅動投資合伙企業(有限合伙)關聯股東未出席股東大會。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：浙江天冊律師事務所
律師：張聲、孔舒云
2、律師見證結論：
股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議的資格、會議表決程序符合法律、行政法規和公司章程的規定；表決結果合法有效。
特此公告。
杭州和邁電力電子有限公司董事會
2023年9月16日
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