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2023年上海司南衛星導航技術有限公司第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688592 證券簡稱：司南導航 公告編號：2023-013
上海司南衛星導航技術有限公司
2023年第二次臨時股東大會決議公告
公司董事會及全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 會議是否有被否決議案：沒有
會議的召開和出席情況
(一)股東大會召開時間:2023年9月15日
（2）股東大會地點：上海嘉定區澄瀏中路618號2號樓公司會議室
(三)普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有的表決權數量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規定，主持會議等。
股東大會由董事長王永泉先生主持。會議的召開、召開和表決方式符合《公司法》等有關法律、法規和公司章程的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事8人，出席7人，公司董事戰興群因工作原因未能出席會議；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席，其他高管出席。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：公司注冊資本變更、公司類型變更及修訂〈公司章程〉并辦理工商變更登記的議案
審查結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2023年半年權益分配計劃》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項的，應當說明5%以下股東的表決
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(三)關于議案表決的相關說明
1、議案一為特別決議議案，出席股東大會的股東所持表決權三分之二以上通過；
2、提案二需要對中小股東單獨計票，這是一個普通的決議，需要獲得出席股東大會的股東所持表決權的一半以上。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：上海金天城律師事務所
律師：林潔、肖文艷
2、律師見證結論：
綜上所述，經辦律師認為，股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《規則》等有關法律、法規、規范性文件和公司章程的規定；股東大會和股東大會召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效；股東大會的決議合法有效。
特此公告。
上海司南衛星導航技術有限公司董事會
2023年9月16日
● 上網文件
(一)公司章程
（2）由見證律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
(一)股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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