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2023年上海來伊股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：603777 證券簡稱：來伊份 公告編號：2023-056
2023年上海來伊股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年9月14日
(二)股東大會召開地點:上海市松江區九新公路855號來伊分小吃博物館
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議主持情況等。
股東大會將現場記名表決與網上表決相結合。會議由公司董事會提議召開，股東大會由董事長施永雷先生主持。股東大會的召開、召開和表決方式符合《公司法》的規定、《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規定。
（5）董事、監事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司監事3人，出席3人；
3、董事會秘書林云先生出席了會議；其他高管也出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、提案名稱：為子公司申請銀行授信提供擔保的提案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修訂《獨立董事工作制度》有關規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、股東大會審議的兩項議案已獲股東大會審議批準；
2、議案1、二是對中小投資者單獨計票的議案；
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京國豐律師事務所
律師：李易、張凡
2、律師見證結論：
會議的通知、召開和召開程序符合法律、行政法規、股東大會規則和公司章程的規定，召集人和出席會議的資格、表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
上海萊伊股份有限公司董事會
2023年9月15日
● 網上公告文件
經核實的律師事務所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報備文件
股東大會決議經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章
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