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2023年唐山港集團股份有限公司第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：601000 證券簡稱：唐山港 公告編號：2023-049
唐山港集團有限公司
2023年第三次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間：2023年9月14日
（2）股東大會地點：唐山港大廈、河北省唐山港經濟開發區暢館。
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
會議由公司董事會召開，由公司董事長馬喜平先生主持。會議以現場投票和在線投票相結合的方式召開。會議的召開程序和投票方式符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規的規定。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司共有13名董事和3名參與者。吳會江先生、常玲女士、王建國先生、劉洪先生、王育蕃女士、獨立董事李岳軍先生、楊志明先生、張子學先生、肖翔女士、徐揚先生因工作原因未能出席會議；
2、公司監事7人，出席3人，監事鄭國強先生、肖湘女士、曾坤先生、季新宇女士因工作原因未能出席會議；
3、董事會副總經理、秘書高磊先生出席會議；高級管理人員出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2023年續聘公司財務審計機構及內控審計機構議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：修改《公司章程》部分規定的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于提案表決的有關信息說明
本次股東大會議案已經審議通過，其中第二項議案為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：北京天元律師事務所
律師：崔成立，陳魏
2、律師見證結論：
本所律師認為，股東大會的召開和召開程序符合法律、行政法規、上市公司股東大會規則和公司章程；股東大會現場會議人員的資格合法有效；股東大會的表決程序和結果合法有效。
特此公告。
唐山港集團有限公司董事會
2023年9月15日
● 網上公告文件
北京天元律師事務所關于唐山港集團有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見
● 報備文件
2023年唐山港集團有限公司第三次臨時股東大會決議
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