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太平洋證券有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：601099 證券簡稱：太平洋 公告號：臨2023-17
太平洋證券有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
日期：2023年6月16日 14點00分
地點：云南省昆明市北京路926號同德廣場辦公樓31樓會議室
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監督指引》第一號的有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
股東大會不涉及股東投票權的公開征集。
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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(一)各議案披露的時間和媒體披露的時間
請參見公司于2023年4月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網站上發表的上述議案審議情況。://www.sse.com.太平洋證券股份有限公司第四屆董事會第五十二次會議決議公告，第四屆監事會第三十四次會議決議公告。本次會議的詳細信息將不遲于2023年6月9日在上海證券交易所網站上http://www.sse.com.cn刊登。
特別決議議案：沒有特別決議：
(三)中小投資者單獨計票的議案:4、8、9
(四)涉及關聯股東回避表決的議案:無
回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：
(五)涉及優先股股東參與表決的議案:無
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。
持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。
持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。
（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東只有在對所有議案進行表決后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方式
(一)現場會議登記方式
1.法人股東必須憑證券賬戶卡復印件(加蓋公章)、營業執照復印件(加蓋公章)、法定代表人持身份證和法定代表人身份證登記（法定代表人授權的，授權代表持身份證和授權委托書）；
2.自然人股東必須憑證券賬戶卡和身份證登記（委托他人出席的，代理人應持身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡復印件）；
3.股東應在2023年6月14日前將擬出席會議的書面收據(詳見附件2)及上述文件郵寄傳真送達公司登記；參加會議的登記不作為股東依法參加股東大會的必要條件；
4.股東、股東代理人出席會議時，請將上述登記文件全部提交會務人員。
(二)網上投票登記注意事項
參加股東大會網上投票的證券投資基金，應當在股權登記日后兩個工作日內向上海證券交易所信息網絡有限公司提交股東網上投票賬戶；公司其他股東可以使用交易系統直接在線投票，無需提前登記。
六、其他事項
(一)會議聯系方式
聯系地址：云南省昆明市北京路926號同德廣場寫字樓31樓
郵編：650224
電話：0871-68898121
傳真：0871-68898100
（2）股東大會現場會議預計將持續半天，參加現場會議的人員將自行承擔交通和住宿費。
特此公告。
太平洋證券有限公司董事會
2023年5月27日
附件：1.授權委托書：
2.太平洋證券有限公司2022年年度股東大會回執
附件1
授權委托書
太平洋證券有限公司
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
法定代表人簽字：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
注：委托人應在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿進行表決
附件2
太平洋證券有限公司
2022年年度股東大會回執
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注：
1.如為自然人股東，“股東姓名”欄填寫自然人股東姓名；如為法人股東，“股東姓名”欄填寫法人股東姓名；
2.上述收據的剪報、復印件或以上格式自制均有效；
3.本回執于2023年6月14日前郵寄或傳真送達董事會辦公室；
4.如果股東計劃在股東大會上發言，請在“發言意向和要點”欄中說明您的發言意向和要點，并簡要說明所需時間。請注意，由于股東大會時間有限，股東發言由公司根據整體登記安排。公司不能保證所有在收據上表明發言意向和要點的股東都能在股東大會上發言。
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