下載APP
上海雅運紡織化工股份有限公司關于收到上海證券交易所《關于對上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的問詢函》的公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603790 證券簡稱：雅運股份 公告編號：2023-032
上海雅運紡織化工股份有限公司
關于收到上海證券交易所《關于對上海雅運紡織化工股份有限公司
發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案
的問詢函》的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
上海雅運紡織化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）《關于對上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函[2023]0605號，以下簡稱“《問詢函》”）。根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司重大資產重組審核規則》等法律、法規及上交所的有關規定，上交所對公司提交的《上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》進行審閱，并形成了問詢問題，具體內容如下：
“上海雅運紡織化工股份有限公司：
經審閱你公司披露的《上海雅運紡織化工股份有限公司發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱預案），現有以下問題需要你公司進一步說明和補充披露：
一、關于是否構成重組上市。預案披露，截至目前，上市公司股份較為分散，不存在控股股東。2018年5月30日，謝兵、顧喆棟、鄭怡華簽署《一致行動協議》，鑒于協議于2021年9月11日有效期屆滿終止，三人于2021年9月12日續簽《一致行動協議》，有效期至2024年9月11日。續簽后謝兵、顧喆棟、鄭怡華的一致行動關系成立，仍為上市公司實際控制人，共計持有上市公司60.13%股份。其中謝兵持股25.65%，顧喆棟持股20.25%，鄭怡華持股14.23%。此外，上市公司從事染料和紡織助劑業務，標的資產從事換電網絡運營業務及新能源汽車銷售業務，本次交易涉及跨行業收購，且標的資產2022年營業收入占上市公司營業收入比例達到97%。請公司補充披露：（1）謝兵、顧喆棟、鄭怡華關于《一致行動協議》后續到期后的續簽計劃，結合本次交易發行股份情況，說明本次交易完成后，如謝兵、顧喆棟、鄭怡華不再續簽《一致行動協議》是否會導致上市公司控制權發生變化，以及為保障控制權穩定擬采取的措施；（2）結合上市公司控制權穩定性、交易標的資產營業收入占上市公司的比重、原有業務的后續安排，說明本次交易完成后上市公司主營業務是否會發生根本變化，本次交易是否構成重組上市；（3）本次交易完成后上市公司對標的資產的整合計劃，上市公司能否對標的資產實現有效整合和管控，擬采取何種措施應對主業多元化帶來的風險。
二、關于交易對方及股份鎖定期。本次交易中，交易對方涉及多家合伙企業，包括成都智英聯企業管理合伙企業（有限合伙）、成都云拓數創科技合伙企業（有限合伙）等8家合伙企業。請公司補充披露：（1）以列表形式穿透披露8家合伙企業所有最終出資人；（2）根據穿透披露情況，說明交易對方穿透后是否超過200人，標的資產是否符合《非上市公眾公司監管指引第4號》相關規定；（3）交易對方是否專為本次交易設立，如是，請補充披露交易完成后最終出資的法人或自然人持有合伙企業份額的鎖定安排；（4）交易對方之間是否存在一致行動關系或關聯關系；（5）根據《重組辦法》相關規定，補充披露本次發行股份購買資產、募集配套資金的鎖定期安排。
請你公司在收到本問詢函后立即披露，并在10個交易日內，針對上述問題書面回復我部，并對預案作相應修改。”
公司與相關方將按照《問詢函》的要求，對相關問題逐項落實、核查后在規定期限內披露關于《問詢函》的回復，并向上交所報送相關文件。
目前，公司正在積極推進本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易（以下簡稱“本次交易”）的相關工作，本次交易的審計、評估等各項工作尚未全部完成。本次交易相關各方推進本次交易事項尚需履行必要的內部決策程序，并需經有權監管機構批準后方可正式實施，能否實施尚存在不確定性。公司將根據本次交易的實際進展情況，嚴格按照相關法律法規的規定和要求履行信息披露義務。
特此公告。
上海雅運紡織化工股份有限公司董事會
2023年5月26日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號