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思特威(上海)電子科技有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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證券代碼：688213 證券簡稱：思特威 公告編號：2023-012
思特威(上海)電子科技有限公司
關于召開2022年股東大會的通知
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2023年6月16日，股東大會召開日期
● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型及次次次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人:董事會
（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合
（4）現場會議的日期、時間和地點
2023年6月16日召開日期 10點00分
召開地點:上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。
網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統
自2023年6月16日起，網上投票的起止時間：
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。
（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序
涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。
(七)涉及股東投票權的公開征集
不涉及
二、會議審議事項
股東大會審議的議案和投票股東的類型
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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間
提交股東大會審議的議案已經公司第一屆董事會第十六次會議和第一屆監事會第十四次會議審議通過，相關公告已于2023年4月29日在上海證券交易所網站上公布（www.sse.com.cn）披露。
2、特別決議：沒有
3、對中小投資者單獨計票的提案：提案6、議案8、議案10、議案11、議案12
4、涉及相關股東回避表決的議案：議案8、議案9、議案10
應回避表決的相關股東名稱：提案8回避股東：徐晨、馬偉劍；提案9回避股東：陳碧；提案10回避股東：徐晨、馬偉劍、陳碧
5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案
三、股東大會投票注意事項
（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。
（2）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東只有在表決完所有議案后才能提交。
四、出席會議的對象
（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。
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(二)公司董事、監事、高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方式
(1)注冊時間:2023年6月14日9日:00-17:2023年6月14日17日，以信函或傳真方式登記的:00前送達。
(二)登記地點:上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
（3）登記方式：擬出席會議的股東或股東代理人應持下列文件在上述時間和地點現場辦理。異地股東可以通過信件和傳真進行登記。
1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證原件、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、授權委托書原件（見附件1）、受托人身份證原件。
2、法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人委托代理人出席會議的，應當出示身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（公章）。
3、融資融券投資者出席會議的，應當持有相關證券公司的營業執照、證券賬戶證明和授權委托書；投資者為個人的，還應當持有身份證或者其他有效證明；投資者為機構的，還應當持有營業執照、參與者身份證、法定代表人的授權委托書。
4、股東可以按照上述要求以信函和傳真的形式登記。信函到達郵戳和傳真到達日期不得遲于2023年6月14日。信函和傳真應注明股東聯系人、聯系電話號碼和“股東大會”字樣。通過信函或傳真登記的股東，請在參加現場會議時攜帶上述文件。公司不接受電話登記。
六、其他事項
(一)本次現場會議出席者應自行承擔住宿和交通費。
（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。
(三)會議聯系方式
通信地址：上海市閔行區田林路889號科技綠洲四期8號樓
郵編：200233
電話：021-64853572
傳真：021-64853572-8095
聯系人：李冰晶
特此公告。
思特威(上海)電子科技有限公司董事會
2023年5月26日
附件1：授權委托書
授權委托書
思特威(上海)電子科技有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代表本單位行使表決權。
委托人持有普通股數：
委托人持有優先股數：
委托人股東賬號：
■
客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：
客戶身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。
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