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宏和電子材料科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：宏和電子材料科技股份有限公司行政樓二樓會議室（上海市浦東新區康橋工業區秀沿路123號）
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
公司2022年年度股東大會由公司董事長毛嘉明先生主持，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決，表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議決議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，以現場結合通訊方式出席，其中毛嘉明董事、杜甫董事、姜清木董事、龐春云獨立董事現場出席會議，鄭麗娟董事、吳最董事、鐘靜萱董事、阮呂艷獨立董事、蔡瑞珍獨立董事以通訊方式出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人，鄒新娥監事現場出席會議，徐芳儀監事、林蔚倫監事均以通訊方式出席會議；
3、董事會秘書及其他部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于公司2022年度監事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于公司2022年年度審計報告及財務報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于公司2022年度財務決算報告及2023年財務預算報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于公司2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易預計情況的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于公司續聘會計師事務所及聘任內控審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于公司獨立董事2022年度述職報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于回購注銷部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于變更公司注冊資本并修改公司章程的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于全資子公司申請富邦華一銀行綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于為全資子公司申請富邦華一銀行綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
14、議案名稱：關于全資子公司申請招商銀行綜合授信的議案
審議結果：通過
表決情況：
15、議案名稱：關于為全資子公司申請招商銀行綜合授信提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)累積投票議案表決情況
1、關于增補獨立董事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會特別決議議案為議案10、議案11、議案12、議案13、議案14、議案15；
2、本次股東大會涉及關聯股東回避表決的議案為議案7、議案10，關聯股東均已回避表決；
3、本次股東大會所有議案均對中小投資者單獨計票；
4、本次股東大會會議議案1-15采用非累積投票，會議議案16采用累積投票，所有議案均獲有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海市金茂律師事務所
律師：翟正洪、趙可沁
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格合法有效，本次股東大會未有股東提出臨時提案，會議表決程序符合法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
宏和電子材料科技股份有限公司
董事會
2023年5月27日
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
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