南方黑芝麻集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日召開第十屆董事會2023年第五次臨時會議，審議并通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》，董事會決定于2023年6月19日以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：公司2022年年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）業務規則和《公司章程》的規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　?。?）現場會議召開時間：2023年6月19日（星期一）下午2:30開始。

　?。?）網絡投票時間：通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2023年6月19日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的時間為：2023年6月19日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：包括本人出席及通過書面授權委托書授權他人出席。

　　（2）網絡投票：公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　　股東可選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網投票系統投票其中的一種方式參加表決，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月12日（星期一）

　　7、會議出席對象

　?。?）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。于2023年6月12日（股權登記日）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書見附件二），股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監事和高級管理人員。

　?。?）公司聘請的律師。

　?。?）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈5樓會議室

　　二、會議審議的事項

　　1、會議審議的議案

　　本次股東大會提案編碼示例表

　　公司獨立董事將在本次股東大會上作2022年度述職報告，該述職作為2022年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。

　　2、議案內容披露情況

　　上述第1項、第3-8項議案已經公司第十屆董事會第六次會議審議通過，第2項議案已經公司第十屆監事會第六次會議審議通過，第9項議案已經公司第十屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過，第10項議案已經公司第十屆董事會2023年第五次臨時會議審議通過。有關議案詳情請查閱公司分別于2023年4月1日、4月29日、5月27日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的《第十屆董事會2023年第三次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-016）、《第十屆董事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-024）、《第十屆監事會第六次會議決議公告》（公告編號：2023-025）、《第十屆董事會2023年第五次臨時會議決議公告》（公告編號：2023-033）等相關公告內容。

　　3、上述議案9和議案10涉及關聯交易，關聯股東需回避表決。

　　4、公司將單獨統計中小投資者表決結果并公開披露。

　　三、會議登記等事項

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　　1、個人股東持本人身份證、持股憑證出席會議；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、授權委托書和持股憑證。

　　2、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書和持股憑證。

　　3、擬參加現場會議的股東可在登記時間內到本公司證券投資中心辦理出席會議登記手續；異地股東可以用信函或發送郵件等方式登記，信函及郵件應注明“黑芝麻2022年年度股東大會”字樣，并請通過電話方式對所發信函和郵件與本公司進行確認；本公司不接受電話登記。參加股東現場會議時請出示相關證件原件。未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加現場股東大會。

　?。ǘ┑怯洉r間：

　　2023年6月14日、6月15日上午9:00至11:30，下午2:30至5:30。

　?。ㄈ┑怯浀攸c：

　　1、登記地點：廣西南寧市雙擁路36號南方食品大廈5樓

　　2、信函送達地址：廣西南寧市36號南方食品大廈5樓證券投資中心，郵編：530022，信函請注明“黑芝麻2022年年度股東大會”字樣。

　?。ㄋ模h聯系方式

　　聯系人：凌彩萱、韋欣妙

　　聯系電話：0771-5389677

　　電子郵箱：tzzgx@nfhzm.com

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　　本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。

　　四、參與網絡投票的具體操作流程

　　股東通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加本次股東大會投票的具體操作流程見附件一。

　　五、備查文件

　　公司第十屆董事會2023年第五次臨時會議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十七日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼為“360716”，投票簡稱為“芝麻投票”。

　　2、填報表決意見。本次股東大會提案均為非累積投票提案。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、交易系統投票時間：

　　2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年6月19日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年6月19日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　茲全權委托 先生/女士代表本人（或單位）出席2023年6月19日召開的南方黑芝麻集團股份有限公司2022年年度股東大會，并代表本人（本單位）對會議審議的各項提案按照本授權委托書的指示行使表決權，并代為簽署本次會議需簽署的相關文件。

　　本次股東大會提案表決意見示例表

　　（請在表決意見的“同意”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決意見；對于委托人在本授權委托書中未做具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決）。

　　委托人持股性質、數量：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人（簽名或蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號： 受托人身份證號：

　　委托日期： 年 月 日

　　授權委托書有效期：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束。

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-035

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　關于補充確認關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“黑芝麻”）于2023年5月26日召開了第十屆董事會2023年第五次臨時會議，審議通過了《關于補充確認對天臣新能源有限公司增資暨關聯交易的議案》，現公告如下：

　　一、關聯交易概述

　　1、關聯交易

　　公司于2022年8月以債轉股的方式對天臣新能源有限公司（以下簡稱“天臣新能源”）增資6,000萬元，本次增資后，公司持有天臣新能源的股權仍為30%。因增資對象天臣新能源為本公司董事長韋清文配偶鄭紅梅女士實際控制的企業，為《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上市規則》）第6.3.3條規定的本公司關聯法人，上述增資構成關聯交易。

　　按照《上市規則》等規定，上述關聯交易應履行審批程序和信息披露，但在實施時本公司未履行審批程序和專項信息披露，違反《上市規則》等相關規定。為此，公司決定將上述對天臣新能源增資的關聯交易事項補充履行審批程序。

　　2、董事會表決情況

　　公司于2023年5月26日召開第十屆董事會2023年第五次臨時會議，審議通過了《關于補充確認對天臣新能源有限公司增資暨關聯交易的議案》，董事會同意補充確認本公司以債轉股的方式對天臣新能源增資6,000萬元的事項。

　　關聯董事韋清文、李維昌、李文全、李玉琦、程富亮回避了本事項表決。公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

　　本事項尚需提交股東大會審議，股東大會審議本事項時關聯股東須回避表決；本次增資不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

　　二、增資對象及關聯方基本情況

　　1、公司全稱：天臣新能源有限公司

　　2、 統一社會信用代碼：91320117MA1Q0PM6XE

　　3、注冊地址：南京市溧水經濟開發區中興東路18號

　　4、法定人代表：田鋼

　　5、注冊資本：50,000萬人民幣

　　6、公司類型：有限責任公司

　　7、成立日期：2017年7月31日

　　8、經營范圍：鋰電池組件（含汽車動力電池系統、儲能電池系統）、電池管理系統、可充電電池包、電子產品及配件的研發、生產、銷售；電子產品、電氣設備購銷及服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務，但國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外；新能源產業、房地產業投資。

　　9、股東及持股情況：

　　（1）2017年設立時的股東及股權結構

　?。?）2021年減資前后的股東及股權結構

　　2021年天臣新能源作出減資的股東會決議，決定注冊資本由10億元減為3億元，本次減資后股東及持股比例未發生變化，具體如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　?。?）本次增資前后的股東及股權結構

　　為抓住新能源產業發展機遇，爭取享受所在地政府的產業扶持政策，天臣新能源于2022年8月1日召開股東會，就增資事項形成股東會決議：同意注冊資本由3億元增加至5億元，其中天臣新能源（深圳）有限公司（簡稱“深圳天臣”）增加出資14,000萬元，黑芝麻增加出資6,000萬元，均以債權轉增為股權方式實施。本次增資前后股東及持股比例情況如下：

　　金額單位：人民幣萬元

　　10、關聯關系：天臣新能源為本公司董事長配偶鄭紅梅女士控制的企業，為《上市規則》規定的本公司關聯法人。

　　11、是否為失信被執行人：是。

　　經核查，天臣新能源因（2017）粵0391民初279號、（2019）粵03民終11726號案件未履行，違反財產報告制度，被深圳前海合作區人民法院列入失信被執行人。天臣新能源被列入失信被執行人對本次增資事項不造成影響。相關案件情況如下：

　　2016年2月深圳同昌自動化科技有限公司（以下簡稱“同昌公司”）與陜西力度電池有限公司（以下簡稱“力度公司”）簽訂《設備購銷合同》，合同價款201萬元。2017年1月，同昌公司以力度公司未按照合同約定付款為由將力度公司訴至廣東省深圳前海合作區人民法院（以下簡稱“前海法院”）。同昌公司主張，根據合同條款力度公司應支付驗收款及違約金，且應提前履行債務支付質保金；深圳天臣因該案被同列為被告，對力度公司的債務承擔連帶清償責任。

　　前海法院先后經過兩次公開開庭審理后作出一審民事判決（﹝2017﹞粵0391民初279號）：力度公司支付同昌公司驗收款80.4萬元和違約金、質保款20.1萬元；同昌公司支付力度公司逾期交貨違約金125,700元，支付解除“鎖機”合理費用20,000元及損失賠償50,000元；天臣渭南公司對力度公司還款義務承擔連帶責任。天臣渭南公司不服一審判決向廣東省深圳市中級人民法院（以下簡稱“深圳中院”）提起上訴，深圳中院開庭審理后作出二審民事判決書（﹝2019﹞粵03民終11726號），判決：駁回上訴，維持原判。

　　同昌公司依據生效判決書向前海法院申請了強制執行（案號：﹝2020﹞粵0391執2085號），因法院沒有查到力度公司可供執行的財產，于2020年12月7日裁定終結本次執行。同昌公司以深圳天臣、天臣新能源是天臣渭南公司的獨資股東且未實繳注冊資本，應為天臣渭南公司債務承擔連帶責任為由，申請在﹝2020﹞粵0391執2085號案件中追加天臣新能源為被執行人。前海法院于2021年3月29日舉行了聽證后作出執行裁定書（﹝2021﹞粵0391執異79號），裁定追加天臣新能源作為﹝2020﹞粵0391執2085號案件的被執行人。

　　12、最近一年及一期的主要財務數據（金額單位：萬元）：

　　注：以上數據未經審計。

　　三、增資原因和對公司的影響

　　2022年國家出臺了儲能產業發展政策，天臣新能源判斷面臨重大發展機遇，為抓住機遇，天臣新能源召開股東會審議通過由深圳天臣和本公司以債轉股的方式共同對天臣新能源增資2億元，注冊資本由3億元增至5億元。

　　深圳天臣及本公司作為天臣新能源的股東按持股比例同比例增資，公平對等。公司本次定向增資不會對公司的生產經營產生不利影響，不存在損害公司及全體股東合法利益的情形。本次公司增資是以債權轉為股權，不會對公司流動資金造成影響。

　　四、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易情況

　　2023年年初至披露日公司與天臣新能源（包含受同一主體控制或相互存在控制關系的其他關聯人）累計已發生的關聯交易情況見下表：

　　2023年度公司日常關聯交易預計，已經公司第十屆董事會2023年第三次臨時會議審議通過，具體內容詳見公司披露的《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-018）。

　　五、獨立董事事前認可和獨立意見

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　　公司本次對天臣新能源增資6,000萬元，是看好新能源行業的發展前景，并滿足參股公司天臣新能源的經營發展和取得所在地的扶持政策需要，本次增資沒有損害股東及中小股東利益的情形。因本事項實施時未履行審批程序和信息披露，違反了《上市規則》等規定，為規范公司的投資決策行為，我們同意將本事項提交董事會補充審議。本事項構成關聯交易，董事會在對該議案表決時關聯董事應回避表決。

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　　1、在召開董事會審議該事項前，已獲得全體獨立董事的事前認可。

　　2、公司本次以債轉股的方式對天臣新能源增資6,000萬元，是看好新能源的發展前景，并滿足天臣新能源的經營發展和取得所在地扶持政策的需要，本次增資不存在損害股東及中小股東利益的情形，我們同意本次增資；為規范公司的投資決策行為，我們同意對本增資事項履行補充確認的審批程序。

　　3、本增資涉及關聯交易，在董事會審議本事項時關聯董事均回避表決，表決程序合法合規，表決結果獲得通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1、第十屆董事會2023年第五次臨時會議決議；

　　2、第十屆監事會2023年第三次臨時會議決議；

　　3、獨立董事事前認可意見和獨立意見。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-034

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　第十屆監事會2023年第三次

　　臨時會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日以通訊的方式召開第十屆監事會2023年第三次臨時會議（以下簡稱“本次會議”），召開會議的通知于2023年5月21日以直接送達、郵件或電話等方式通知全體監事。應出席會議的監事三名，實際參加會議的監事三名。

　　本次會議的召集、召開、參會人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，經與會監事表決，形成了如下決議，現公告如下：

　　審議《關于補充確認對天臣新能源有限公司增資暨關聯交易的議案》

　　為規范公司的投資決策行為，監事會同意將2022年8月公司以債轉股的方式對天臣新能源有限公司增資6,000萬元的關聯交易事項補充履行審批程序。

　　表決結果：同意1票、反對0票、棄權0票。

　　本議案為關聯交易事項，監事胡泊、李玉煒回避本項議案表決，由于有表決權的監事人數不足監事會成員二分之一以上，因此監事會決定將本項議案直接提交公司股東大會審議。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。

　　備查文件：第十屆監事會2023年第三次臨時會議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　監 事 會

　　二〇二三年五月二十七日

　　證券代碼：000716 證券簡稱：黑芝麻 公告編號：2023-033

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　第十屆董事會2023年第五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　南方黑芝麻集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月26日以通訊的方式召開第十屆董事會2023年第五次臨時會議（以下簡稱“本次會議”），召開會議的通知于2023年5月21日以直接送達、郵件或電話等方式通知全體董事。應出席會議的董事八名，實際參加表決的董事八名；公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

　　本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，經審議和表決，形成了本次會議的決議，現公告如下：

　　一、審議通過《關于補充確認對天臣新能源有限公司增資暨關聯交易的議案》

　　董事會同意補充確認公司以債轉股的方式對天臣新能源有限公司增資6,000萬元的事項。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。韋清文、李維昌、李文全、李玉琦、程富亮共5名關聯董事回避了本議案的表決。本議案獲得通過。

　　公司獨立董事對本事項發表了事前認可意見和獨立意見。

　　本事項尚需提交公司股東大會審議。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。

　　二、審議通過《關于召開2022年年度股東大會的議案》

　　董事會決定于2023年6月19日以現場與網絡投票相結合的方式召開公司2022年年度股東大會。

　　表決結果：同意8票、反對0票、棄權0票；本議案獲得通過。

　　詳情請查閱公司同日在《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上登載的相關公告內容。

　　備查文件：第十屆董事會2023年第五次臨時會議決議。

　　特此公告

　　南方黑芝麻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇二三年五月二十七日