國盛金融控股集團有限責任公司有關舉辦2022年度股東大會的提示性公告

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國盛金融控股集團有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月10日在巨潮資訊網（www.cninfo.com）發布《關于召開2022年度股東大會的通知》（公示序號：2023-022），企業將在2023年5月30日（星期二）15:00舉辦2022年度股東大會。此次股東會將采用當場網絡投票和網上投票相結合的舉辦，為了保護債權人權益，便捷自然人股東履行股東會投票權，有關事宜再度提醒公告如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會召集人：董事會

《關于提請召開2022年度股東大會的議案》早已公司在2023年4月6日舉行的第四屆董事會第二十九次大會暨2022本年度股東會表決通過。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會的招集、舉辦合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時間、時長

現場會議舉辦時長：2023年5月30日15:00

網上投票時長：根據深圳交易所（以下簡稱深圳交易所）交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月30日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次會議采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東可以從網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。公司股東應選用當場網絡投票、網上投票中的一種方式開展決議，假如同一投票權發生反復決議的，以第一次決議結論為標準。

6、除權日：2023年5月25日

7、參加目標

（1）在除權日持有公司股份股東或者其委托代理人

于除權日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監事會和高管人員

（3）企業聘用律師

（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員

8、現場會議舉辦地址：江西省南昌紅谷灘區金鳳凰中大路1115號北京市銀行大樓16層會議廳

二、會議審議事宜

1、決議《2022年度董事會工作報告》；

2、決議《2022年度監事會工作報告》；

3、決議《2022年度獨立董事述職報告》；

4、決議《2022年度財務決算報告》；

5、決議《2022年度利潤分配預案》；

6、決議《2022年度報告全文和摘要》；

7、決議《關于2023年度債務融資計劃的議案》；

8、決議《關于續聘2023年度財務審計機構的議案》；

9、決議《關于董事、監事、高級管理人員2022年度薪酬情況的議案》；

10、決議《關于變更注冊地址并修訂〈公司章程〉的議案》；

11、決議《關于修訂〈股東大會議事規則〉的議案》；

12、決議《關于修訂〈董事會議事規則〉的議案》；

13、決議《關于修訂〈監事會議事規則〉的議案》；

14、逐一決議《關于2023年度預計日常關聯交易的議案》。

（1）與江西交通投資集團有限責任公司以及掌控的公司預估所發生的關聯方交易

（2）與江西財政局投資集團有限公司、南昌市金融業集團有限公司、江西省江項目投資本有限責任公司、江西建材集團有限責任公司及其一致行動人預估所發生的關聯方交易

（3）與廣發銀行銀行股份有限公司、江西省銀行股份有限公司關系金融企業、及其它關聯公司預估所發生的關聯方交易

以上提案5、7、8、9、14將會對中小股東（指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東）的決議獨立記票并公開公布。以上提案10為特別決議事宜，需經列席會議公司股東持有表決權的2/3左右根據。

以上提案具體內容詳細公司在2023年4月7日、2023年5月10日發表在深交所網站和特定信息公開新聞媒體的通知。

三、提議編號

表一 此次股東會提議編碼表

四、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東備案

公司股東的法人代表須持股東賬戶卡、加蓋公章營業執照副本復印件、法定代表人證明書和本人身份證補辦登記；授權委托人參加的，還需要擁有法人授權書（配件2）和委托代理人身份證件。

（2）法人股東備案

法人股東須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，還需要擁有法人授權書（配件2）和委托代理人身份證件。

（3）其他事宜

外地公司股東可采取信件或發傳真方法備案（備案時間按接到發傳真或信件為準）。發傳真備案請在發送傳真后手機確定。

2、備案時長：2023年5月26日至29日9:00-17:00

3、參會公司股東及代理人吃住及差旅費自立。

4、大會聯系電話

手機聯系人：李柯凱

手機/發傳真：0791-86267237

電子郵箱：zqb@gsfins.com

通訊地址：江西省南昌紅谷灘區金鳳凰中大路1115號北京市銀行大樓12層

五、參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

六、備查簿文檔

1、第四屆董事會第二十九次大會暨2022本年度股東會會議決議；

2、第四屆董事會第三十一次會議決議；

3、第四屆職工監事第十七次會議決議；

4、第四屆職工監事第十九次會議決議。

特此通知

國盛金融控股集團有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

配件1

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：362670

2、網絡投票通稱：國盛網絡投票

3、填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月30日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年5月30日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2

國盛金融控股集團有限責任公司

2022年度股東大會法人授權書

茲委托 老先生/女性意味著本公司（自己）參加國盛金融控股集團有限責任公司于2023年5月30日舉行的2022年度股東大會并委托履行投票權。本公司（自己）對此次股東會提案的決議建議如下所示：

注：

1、受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”欄中打“√”或填寫競選投票數為標準，對同一決議事宜不能有二項或多種標示。未明確網絡投票標示的，理應標明是不是受權由委托人按自己的觀點網絡投票。

2、企業授權委托須加蓋公章；普通合伙人授權委托需經自己簽名。

受托人賬戶名： 受托人持股數： 股

受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋公章）：

受委托人（簽字）： 受委托人身份證號碼：

授權委托時間：二〇二三年 月 日 受權有效期：