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浙江省核心科技發展有限公司2022年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會無否定提議的情況；
2、此次股東會未涉及到變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1、舉辦時長：
現場會議舉辦時長：2023年5月26日（星期五）在下午2:00。
網上投票時長：2023年5月26日（股東會舉辦當天）。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月26日早上9:15-9:25、9:30 -11:30，在下午1:00-3:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年5月26日早上9:15至晚上3:00階段的隨意時長。
2、現場會議舉辦地址：浙江省永康市開發區名苑北大道155號企業二樓會議廳。
3、會議形式：此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的。
4、召集人：董事會。
5、會議主持：老總吳明根先生。
6、此次股東會的招集、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關法律、法規和行政規章的相關規定。
（二）大會參加狀況
參加此次股東會股東及股東代表共6名，意味著有投票權股權69,795,000股，占公司股權數量132,000,000股的52.8750%。在其中：參與現場會議股東及股東代表共6名，意味著有投票權股權69,795,000股，占公司股權總量的52.8750%；參與網上投票股東0名，意味著有投票權股權0股，占公司股權總量的0.0000%。
企業一部分執行董事、監事會和高管人員參加及出席了此次股東會現場會議。德恒上海市律師事務所律師承載了此次股東會并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
（一）此次股東會每一項提議采用當場決議和網上投票結合的表決方式。
（二）此次股東大會審議已通過如下所示決定：
1、審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
公司獨立董事在此次年度股東大會上進行個人述職。
2、審議通過了《公司2022年度監事會工作報告》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
3、審議通過了《公司2022年度財務決算報告》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
4、審議通過了《關于2022年度利潤分配的預案》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
5、審議通過了《關于董事、監事2022年度薪酬的議案》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
6、審議通過了《公司2022年年度報告及其摘要》。
決議結論：允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
7、審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》。
決議結論： 允許69,795,000股，占參會有投票權股權總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占參會有投票權股權總量的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況：允許0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議中小投資者持有股份的0.0000%。
依據上述決議狀況，該議案得到根據。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會經德恒上海律師事務所陳波、龍文杰律師見證并提交了結果建議，覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規、行政規章、《股東大會規則》及《公司章程》的相關規定，列席會議工作人員的資質和召集人資格合理合法、合理，大會的決議流程和決議結論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、浙江省核心科技發展有限公司2022年度股東大會決定；
2、德恒上海律師事務所開具的《關于浙江中堅科技股份有限公司2022年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
浙江省核心科技發展有限公司 股東會
二〇二三年五月二十七日
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