福建潯興拉鏈科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會未出現否決提案的情形。

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　?。ㄒ唬h召開情況

　　1、會議召開時間

　　現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午14:00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：福建省晉江市深滬鎮烏漏溝東工業區福建潯興拉鏈科技股份有限公司（以下簡稱公司）二樓會議室。

　　3、會議召開方式：本次股東大會現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：公司董事會

　　5、會議主持人：公司董事長張國根

　　6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的規定。

　?。ǘh出席情況

　　1、總體出席情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代表共3人，代表股份193,682,532股，占公司總股份的54.1013%。

　　其中，通過現場和網絡投票的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東，下同）共0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000%。

　　2、現場會議出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共2人，代表股份145,382,532股，占公司總股份的40.6096%。

　　3、網絡投票情況

　　通過網絡投票的股東1人，代表股份48,300,000股，占公司總股份的13.4916%。

　　4、中小股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

　　其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。通過網絡投票的中小股東0人，代表股份0股，占公司總股份的0.0000％。

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　　公司部分董事、監事、高級管理人員以現場或視頻方式出席及列席了本次股東大會。廣東華商（龍崗）律師事務所指派楊文杰律師、高秉政律師出席本次股東大會，對大會進行見證并出具法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現場表決結合網絡投票方式審議通過了以下提案：

　　1、關于公司2022年度董事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　2、關于公司2022年度監事會工作報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　3、關于公司2022年年度報告及其摘要的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　4、關于公司2022年度財務決算報告的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　5、關于公司2022年度利潤分配的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　6、關于公司及子公司2023年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　7、關于公司及子公司2023年度對外擔保額度預計的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　8、關于公司及子公司2023年度使用自有閑置資金進行委托理財投資的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　9、關于公司非獨立董事2023年度薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　10、關于公司獨立董事2023年度津貼的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　11、關于公司監事2023年度薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　12、關于擬續聘任會計師事務所的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　13、關于未來三年（2023年-2025年）股東分紅回報規劃的議案

　　總表決情況：

　　同意193,682,532股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：廣東華商（龍崗）律師事務所

　　2、律師姓名：楊文杰、高秉政

　　3、結論性意見：廣東華商（龍崗）律師事務所認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《福建潯興拉鏈科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》；

　　2、《廣東華商（龍崗）律師事務所關于福建潯興拉鏈科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　福建潯興拉鏈科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月26日