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四川大西洋焊接材料股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日13 點 30分
召開地點：四川省自貢市自流井區丹陽街1號公司生產指揮中心二樓會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月16日至2023年6月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、議案3-18已經公司第五屆董事會第六十九次會議審議通過，議案2已經公司第五屆監事會第四十一次會議審議通過。詳情請見公司于2023年4月7日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》以及上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露的有關公告。
2、特別決議議案：18
3、對中小投資者單獨計票的議案：3、4、7、9、12、13、14、15、16、17
4、涉及關聯股東回避表決的議案：12
應回避表決的關聯股東名稱：四川大西洋集團有限責任公司
三、股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、會議登記方法
1、登記時間：2023年6月14日、15日上午9:30一11:30，下午14:00一16:30；
2、登記地點：公司董事會辦公室；
3、擬出席本次股東大會現場會議的股東或股東代理人登記方式：自然人股東請持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證（股東代理人另需授權委托書及代理人身份證）進行登記；法人股東請持法人營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡、法定代表人授權委托書和出席人身份證進行登記；異地股東可以用傳真或信函的方式進行登記（須在2023年6月15日下午16:30前傳真或送達至公司，且在出席會議時應提交上述證明材料原件），公司不接受電話登記。
六、其他事項
1、聯系地址：四川省自貢市自流井區丹陽街1號；
2、聯系電話：0813一5101327；
3、傳 真：0813一5109042；
4、郵 編：643000；
5、聯系人：劉泓蒨、張凱莉；
6、本次股東大會與會股東的交通、通信、食宿等費用自理。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司董事會
2023-05-26
附件1：授權委托書
● 報備文件
公司第五屆董事會第七十一次會議決議
附件1：授權委托書
授權委托書
四川大西洋焊接材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
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