航空工業發展趨勢有限責任公司有關舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：企業2022年度股東大會

2、會議召集人：企業第十屆股東會。企業第十屆股東會第六次（臨時性）會議審議根據，確定舉辦此次股東會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等相關規定。

4、會議召開時長

（1）現場會議的時間也：2023年6月16日14:30；

（2）網上投票時長：在其中，根據深圳交易所互聯網技術投票軟件開展網上投票的時間也：2023年6月16日9:15-15:00階段的隨意時長；利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的時間也：2023年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

5、會議召開方法

此次會議采用當場決議與網上投票相結合的。企業將根據深圳市證券交易系統與互聯網投票軟件（網站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東應選用當場決議和網上投票中的一種方式，假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結論為標準。

6、大會的除權日：2023年6月9日（星期五）。

7、參加目標

(1)在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；

于除權日（2023年6月9日）在下午收盤的時候在中國結算深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。法人授權書詳見附件2。

(2)董事、監事會和高管人員；

(3)企業聘用律師；

(4)依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。

8、現場會議舉辦地址：北京豐臺南四環西街188號十七區5棟樓航空工業發展趨勢有限責任公司。

二、會議審議事宜

（一）決議事宜

（二）公布狀況

以上提案分別經企業第十屆股東會第四次會議、第十屆職工監事第三次會議表決通過。提案主要內容參照企業2023年4月22日發表于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《航天工業發展股份有限公司第十屆董事會第四次會議決議公告》《航天工業發展股份有限公司第十屆監事會第三次會議決議公告》等有關公示。

（三）征求2022本年度獨董個人工作總結

（四）著重強調事宜

1、提案第8項歸屬于關聯方交易，有關關系公司股東需回避表決。

2、依據有關要求，此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。

三、大會備案事宜

1、備案時長：2023年6月14日9:00～11:30和14:00～17:00

2、備案地址：北京豐臺南四環西街188號十七區5棟樓航空工業發展趨勢有限責任公司

3、備案方法

（1）公司股東：法定代表人其委托委托代理人列席會議。法人代表親身列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、蓋上法人公章的營業執照副本復印件、個股賬戶、股東賬戶卡；授權委托人參加的，委托代理人還需要并提供委托代理人身份證件、法人代表開具的法人授權書。

（2）自然人股東：自己親身列席會議的，應提供個人身份證、股權賬戶和股東賬戶卡；授權委托人參加的，委托代理人還需要并提供委托代理人身份證件、公司股東開具的法人授權書。

（3）公司股東能夠當場、信件或發傳真方法備案（備案時間按信件或發傳真到達我們公司為準）。

4、大會聯系電話

手機聯系人：鄭加斌

聯系方式：0591-83283128

發傳真：0591-83296358

電子郵箱：htfz@casic-addsino.com

5、參會公司股東吃住及交通等費用自理

四、參與網上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票（參與網上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內容文件格式詳見附件1）。

五、備查簿文檔

1、企業第十屆股東會第四次會議決定；

2、企業第十屆職工監事第三次會議決定；

3、企業第十屆股東會第六次（臨時性）會議決議。

特此公告。

航空工業發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月25日

配件1:

參與網上投票的實際操作步驟

一、互聯網投票程序

1、網絡投票編碼：360547；網絡投票通稱：航發網絡投票。

2、填寫決議建議或競選投票數

此次股東會提案均屬于非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月16日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6月16日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2:

法人授權書

茲委托 老先生(女性)意味著自己參加航空工業發展趨勢有限責任公司于2023年6月16日舉行的2022年度股東大會,受委托人對會議審議事宜具備投票權，個人對會議審議事宜網絡投票標示見下表:

備注名稱：1、所述決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內劃“√”作出網絡投票標示。

2、受托人未作一切網絡投票標示，則受委托人可按照自己的喜好決議。

3、本法人授權書的貼報、影印件或按之上報表自做均合理。

委托單位（蓋公章）：____________________________________

委托單位股東賬號：__________________

委托單位股票數：____________________股

委托單位法人簽字：

受委托人簽名：____________________

受委托人身份證號：___________________________________

授權委托時間： 年 月 日

本授權委托書的有效期：自簽定日至此次股東會會議結束。

證券代碼：000547 證券簡稱：航天發展 公示序號：2023-020

航空工業發展趨勢有限責任公司

第十屆股東會第六次（臨時性）會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

航空工業發展趨勢有限責任公司（下稱“企業”）第十屆股東會第六次（臨時性）大會于2023年5月24日以通信方式舉辦，會議報告于2023年5月19日以電子郵箱及短消息方法傳出。大會需到執行董事9名，實到股東9名。大會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。

大會通過用心決議，一致通過如下所示決定：

一、表決通過《關于召開2022年度股東大會的通知》。

企業取決于2023年6月16日舉辦2022年度股東大會。大會詳細情況詳細企業同一天在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網發表的《關于召開2022年度股東大會的通知》。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、表決通過《關于向云南省曲靖市富源縣捐贈的議案》。

為深入貫徹落實黨和政府相關鄉村振興發展安排部署，企業擬將云南曲靖市富源縣捐助50萬余元。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

三、表決通過《關于航天天目（重慶）衛星科技有限公司固定資產投資的議案》。

為進行商業服務華耀氣象信息服務項目業務，董事會允許航空航天天目（重慶市）通訊衛星科技公司（通稱“航空航天天目”）項目投資9,700萬人民幣用以基本建設氣候掩星固定資產投資項目，新項目基礎建設均為航空航天天目自籌資金。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

四、表決通過《關于公司保證所屬子公司持有涉密信息系統集成資質期間相關承諾事項的議案》。

因隸屬分公司申辦涉密信息系統集成資質，應涉密資質管理規范，企業作出以下服務承諾: 航天發展控股股東中國航天科工集團有限責任公司為國務院令國有資產經營管委會直屬企業。在所在單位擁有涉密資質期內，航天發展將遵循涉密資質有關外商投資人持倉限定，選用包含但是不限于嚴苛監管、積極主動商談等舉措，保證公司實際控制人自始至終為我國。

決議結論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

航空工業發展趨勢有限責任公司

董 事 會

2023年5月25日