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青海旅游有限責任公司2022年年度股東大會決定公示
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我們公司及股東會全體人員確保公告內容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。
特別提醒：
1、此次股東會采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。
2、此次股東會無否定提議的現象。
3、此次股東會沒有出現新增加臨時性提議的情況。
4、此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的現象。
一、會議召開基本概況
1、大會工作的通知：青海旅游有限責任公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網公布了《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-023）。
2、會議召開時長
（1）現場會議舉辦時長：2023年5月25日在下午14:30；
（2）網上投票時長：2023年5月25日
利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為2023年5月25日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。
3、除權日：2023年5月19日（星期五）
4、現場會議舉辦地址：云南昆明市盤龍區世博生態城低碳環保核心B棟1模塊17樓會議廳
5、會議召開方法：當場網絡投票及網上投票緊密結合
企業已經通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東已經在以上網上投票期限內根據深圳交易所的交易軟件或互聯網技術投票軟件履行投票權。
6、會議召集人：企業第七屆股東會
7、現場會議節目主持人：董事長程旭哲老先生
大會的集結、舉辦與決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政規章、行政法規、行政規章及《公司章程》的相關規定。
二、大會參加狀況
1、公司股東參加的整體情況
進行現場和網上投票股東19人，意味著股權654,744,709股，占上市企業總股份的64.6703%，其中還有投票權的股權654,744,709股，占參會有投票權股權總量的100%。
進行現場網絡投票股東6人，意味著股權603,248,868股，占上市企業總股份的59.5840%，其中還有投票權的股權603,248,868股，占參會有投票權股權總量的92.1350%。
根據網上投票股東13人，意味著股權51,495,841股，占上市企業總股份的5.0863%，占參會有投票權股權總量的7.8650%。
2、中小投資者參加的整體情況
進行現場和網上投票股東16人，意味著股權69,995,996股，占上市企業總股份的6.9136%。
在其中：進行現場網絡投票股東3人，意味著股權18,500,155股，占上市企業總股份的1.8273%。
根據網上投票股東13人，意味著股權51,495,841股，占公司股權數量5.0863%。
3、董事、公司監事及董事長助理列席會議，高管人員及北京煒衡（昆明市）法律事務所印證侓師出席了此次會議（一部分執行董事、公司監事及高管人員因公出差但未出席本次股東會）。
三、提議決議和表決狀況
此次股東會選用當場記名投票與網上投票相結合的，審議通過了下列提議：
提議1.00 《公司2022年度董事會工作報告》；
總決議狀況：
贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
決議結論：根據
提議2.00 《公司2022年度監事會工作報告》；
總決議狀況：
贊同654,737,109股，抵制7,600股，放棄0股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
決議結論：根據
提議3.00 《公司2022年年度報告及其摘要的提案》；
總決議狀況：
贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
決議結論：根據
提議4.00 《公司2022年財務決算和2023年財務預算報告》；
總決議狀況：
贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：贊同69,988,296股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。
決議結論：根據
提議5.00 《公司2022年度利潤分配提案》；
總決議狀況：
贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
在其中，中小股東的投票表決狀況為：贊同69,988,296股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。
決議結論：根據
提議6.00《公司2023年度融資需求的提案》；
總決議狀況：
贊同654,737,009股，抵制7,600股，放棄100股，贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9988%。
決議結論：根據
提議7.00 《公司預計2023年度日常關聯交易的提案》；
總決議狀況：
贊同69,988,296股，抵制7,600股，放棄100股，云南世博度假旅游控股有限公司、華僑城集團有限責任公司、李堅老先生回避表決。贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9890%。
在其中，中小股東對該提案的投票表決狀況：贊同69,988,296股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。
決議結論：根據
提議8.00 《公司關于2023年度提供財務資助暨關聯交易的提案》；
總決議狀況：
贊同69,988,296股，抵制7,600股，放棄100股，云南世博度假旅游控股有限公司、華僑城集團有限責任公司、李堅老先生回避表決。贊同股票數占出席本次股東會合理投票權股份的99.9890%。
在其中，中小股東對該提案的投票表決狀況：贊同69,988,296股，占列席會議中小股東所持有效投票權股權總量的99.9890%；抵制7,600股，放棄100股。
決議結論：根據。
三、律師見證建議
北京煒衡（昆明市）法律事務所楊曉莉侓師、陳自航律師見證此次股東會，并提交了法律意見書，覺得：公司本次股東會的招集程序流程、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎法律法規、法規及《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業2022年年度股東大會決定；
2、北京煒衡（昆明市）法律事務所開具的《關于公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
青海旅游有限責任公司股東會
2023年5月26日
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