沈陽遠大智能工業集團股份有限公司2022年度股東大會決定公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會沒有看到否定提案的情況，此次股東會不屬于變動上次股東會議決議的情況；

2、此次股東會對中小股東的決議獨立記票。

二、會議報告及舉辦狀況

1、大會工作的通知：沈陽遠大智能工業集團股份有限公司（下稱“企業”）于2023年4月29日在深圳交易所網址（http://www.szse.cn）和合乎證監會規定的條件主流媒體《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《年度股東大會通知》。

2、現場會議時間是在：2023年5月25日在下午14：30

網上投票時間是在：

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15一9:25，9:30一11:30，在下午13:00一15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間為：2023年5月25日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

3、舉辦地址：遼寧沈陽經濟開發區開發設計大道27號沈陽遠大智能工業集團股份有限公司會議廳

4、召集人：董事會

5、節目主持人：董事王延邦先生

6、表決方式：當場及網上投票相結合的。

大會的集結和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、行政規章及《公司章程》等相關規定。

三、大會的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進行現場和網上投票股東16人，意味著股權371,329,379股，占上市企業總股份的35.5914％。在其中：進行現場網絡投票股東1人，意味著股權354,751,579股，占上市企業總股份的34.0025％。根據網上投票股東15人，意味著股權16,577,800股，占上市企業總股份的1.5890％。

2、中小投資者參加的整體情況：

進行現場和網絡投票的中小投資者15人，意味著股權16,577,800股，占上市企業總股份的1.5890％。在其中：進行現場網絡投票的中小投資者0人，意味著股權0股，占上市企業總股份的0.0000％。利用網上投票的中小投資者15人，意味著股權16,577,800股，占上市企業總股份的1.5890％。

3、企業一部分執行董事，公司監事、高管人員以及公司聘用的遼寧省益友法律事務所的記錄侓師參加了此次會議。

四、提案決議和表決狀況

經合拼網上投票及現場投票選舉結論，此次股東大會審議提案決議結論如下所示：

1、表決通過《2022年度董事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1217％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄16,100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0971％。

2、表決通過《2022年度監事會工作報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006％。

3、表決通過《關于前期會計差錯更正的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2188％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

4、表決通過《2022年年度報告全文及摘要的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7818％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

5、表決通過《2022年度財務決算報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,199,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9651％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,448,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2182％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄100股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0006％。

6、表決通過《2022年度審計報告的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0392％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.8777％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

7、表決通過《2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制145,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0392％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制145,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.8777％；放棄0股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000％。

8、表決通過《關于2023年度公司董事薪酬與津貼的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,779股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,600股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,200股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1217％；抵制129,600股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7818％；放棄16,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0965％。

9、表決通過《關于2023年度公司監事薪酬與津貼的議案》；

總決議狀況：

允許371,183,879股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9608％；抵制129,500股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0349％；放棄16,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0043％。

中小投資者總決議狀況：

允許16,432,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.1223％；抵制129,500股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7812％；放棄16,000股（在其中，因未網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0965％。

五、獨董個人述職狀況

此次股東會，公司獨立董事分別進行了個人述職，向股東會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》。公司獨立董事將2022本年度參加董事會會議和股東會狀況、發布單獨建議、日常事務情況和維護債權人權益層面等執行職位狀況向大會展開了匯報。

六、侓師開具的法律意見

本所律師認為，此次會議集結、舉行的程序流程、召集人資格、出席本次大會股東（含公司股東法定代理人）資格和此次會議的決議程序流程、決議結論均達到《中華人民共和國公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其它相關法律法規、法規的規定。此次會議所形成的決定合理合法、合理。

七、大會備查簿文檔

1、《2022年度股東大會決議》；

2、《遼寧良友律師事務所關于公司2022年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

沈陽遠大智能工業集團股份有限公司

股東會

2023年5月25日