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上海城地香江數據科技股份有限公司關于暫不向下修正“城地轉債”轉股價格的公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 自2023年5月2日至2023年6月14日，上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價已有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，觸發“城地轉債”轉股價格向下修正條款。
● 經公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，公司董事會決議本次不行使“城地轉債”的轉股價格向下修正的權利。同時，在未來一個月內（即2023年5月25日至2023年6月25日期間），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年6月26日開始重新起算，若再次觸發“城地轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“城地轉債”的轉股價格向下修正權利。
一、可轉換公司債券的基本情況
經中國證券監督管理委員會《關于核準上海城地香江數據科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2020]1178號）核準，公司于2020年7月28日公開發行可轉換公司債券1,200.00萬張，每張面值為人民幣100.00元，共募集資金12.00億元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為11.94億元，期限為發行之日起6年，即2020年7月28日至2026年7月27日，債券票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。
經上海證券交易所自律監管決定書[2020]264號文同意，公司120,000萬元可轉換公司債券于2020年8月20日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“城地轉債”，債券代碼“113596”。
根據有關規定和《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司發行的“城地轉債”轉股期起止日為2021年2月4日至2026年7月27日，初始轉股價格為29.21元/股。
因公司實施2020年年度利潤分配方案，根據可轉債價格調整方案，“城地轉債”轉股價格自2021年6月24日起調整為24.26元/股，具體內容詳見公司于2021年6月18日發布的《關于“城地轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告號：2021-053）。
二、轉股價格觸發修正條件
根據《募集說明書》的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會審議表決。
三、本次不向下修正“城地轉債”轉股價格
自2023年5月2日至2023年6月14日，公司股價已有15個交易日的收盤價低于當期轉股價格的85%，觸發“城地轉債”轉股價格向下修正條款。
董事會在綜合考慮了公司的基本情況、股市走勢、市場環境等多重因素，于2023年5月24日召開第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于暫不下修公司可轉債轉股價格的議案》，決定本次暫不向下修正“城地轉債”的轉股價格。同時，在未來一個月內（即2023年5月25日至2023年6月25日期間），如再次觸及可轉債的轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。從2023年6月26日開始重新起算，若再次觸發“城地轉債”的轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“城地轉債”的轉股價格向下修正權利。
特此公告。
上海城地香江數據科技股份有限公司
董事會
2023年5月24日
證券簡稱：城地香江 證券代碼：603887 公告編號：2023-051
債券簡稱：城地轉債 債券代碼：113596
上海城地香江數據科技股份有限公司
第四屆董事會第十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
上海城地香江數據科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九次會議于2023年5月24日在公司會議室及線上同步召開，本次會議的通知于2023年5月22日通過現場和通訊方式送達全體董事。本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名，部分董事以騰訊會議方式入會。公司監事和其余高級管理人員列席了會議，會議由董事長謝曉東先生主持。本次會議召開的時間、地點、方式符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海城地香江數據科技股份有限公司公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過了《關于暫不下修公司可轉債轉股價格的議案》。
【詳細內容見上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江數據科技股份有限公司關于暫不向下修正“城地轉債”轉股價格的公告（公告號：2023-052）》】
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、備查文件
1、第四屆董事會第十九次會議決議。
特此公告。
上海城地香江數據科技股份有限公司
董事會
2023年5月24日
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