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沈陽市金山能源有限責任公司有關籌備資產重組的推進公示
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本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、本次交易概述
2023年4月24日，沈陽市金山能源有限責任公司（下稱企業、上市企業）接到控股股東中國華電集團有限責任公司（下稱中國華電）《告知函》，中國華電籌備擬由華電國際遼寧能源有限責任公司（舊名稱：華電國際金山能源有限責任公司，下稱華電國際遼寧?。┵徺I公司所持有的遼寧省華電國際鐵嶺市發電有限公司（下稱鐵嶺市企業）100%股份及阜新天津煤矸石磚熱電有限公司（下稱阜新熱電公司）51%股份。此次交易完成后，上市企業不會再擁有鐵嶺市公司和阜新熱電公司股份。
依據基本研究與計算，本次交易預估組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。對本次交易是否屬于資產重組最后的評定，以審計公司及資產評估機構對鐵嶺市公司與阜新熱電公司開展財務審計、鑒定的結論及其簽署的宣布買賣文檔為標準。本次交易的關聯方華電國際遼寧省為公司實際控制人中國華電掌控的公司，且持有公司 17.58%股份，依據《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 5 號一一交易與關聯交易》的有關規定，本次交易組成關聯方交易。
主要內容詳細公司在2023年4月25日發表在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海交易所網址（ww.sse.com.cn）的《關于籌劃重大資產出售暨關聯交易的提示性公告》（公示序號：2023-020）。
二、本次交易的工作進展
截止到本公告公布日，公司擬聘用的獨立財務顧問、律師顧問、審計公司和資產評估機構等中介服務已經大力開展本次交易涉及到相關工作，本次交易的財務審計、評定等相關工作已經有序開展中。企業將依據本次交易的工作進展，嚴格執行有關法律法規的相關規定執行相關決策審批流程和信息披露義務。
三、風險防范
本次交易處在籌備環節，財務審計、評價工作未完成，交易方案還需進一步論述和協商，有待執行外部環境有關管理決策、審批流程，本次交易能不能順利進行尚有待觀察。企業將依據本次交易的工作進展，嚴格執行相關法律法規、法規的規定履行信息披露義務，報請投資人注意投資風險。
特此公告。
沈陽市金山能源有限責任公司股東會
二〇二三年五月二十五日
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