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廣東榕泰實業公司有限責任公司2023年第三次股東大會決議決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、 會議召開和到場狀況
(一) 股東會舉行的時長：2023年5月24日
(二) 股東會舉辦地點：廣東揭東經濟發展試點區企業一樓會議廳
(三) 列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四) 表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由企業董事長張微女性組織，大會的集結、舉辦程序流程及決議程序流程合乎《公司法》《股東大會議事規則》和《公司章程》的相關規定。
(五) 董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、 企業在位執行董事5人，參加5人；
2、 企業在位公司監事3人，參加3人；
3、 董事長助理及其它管理層均列席。
二、 提案決議狀況
(一) 非累積投票提案
1、 提案名字：有關改選執行董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、 提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二) 涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三) 有關提案決議的相關說明
此次股東會的議案1對直接或總計持有公司5%下列股權股東展開了獨立記票。提案2為特別決議議案，已經獲得列席會議公司股東及股東代表所持有效投票權股權總量的2/3之上一致通過。
三、 律師見證狀況
1、 此次股東會印證的法律事務所：國信信揚法律事務所
侓師：楊希、洪國瓊
2、 律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作的人員資質、召集人資質及其決議程序流程均達到相關法律法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，會議表決結論真實有效。
特此公告。
廣東榕泰實業公司有限責任公司股東會
2023年5月25日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
證券代碼：600589 證券簡稱：*ST榕泰 公示序號：2023-051
廣東榕泰實業公司有限責任公司
有關公司實際控制人被留設
并立案查處的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
廣東榕泰實業公司有限責任公司（下稱“企業”）前不久從上海森華易騰通訊技術有限責任公司獲知，其收到北京市順義區監察委出具的《留置通知書》和《立案通知書》，公司實際控制人高大棚老先生被執行留設并立案查處。
企業擁有先進的管理體制及內控機制，將根據《公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司治理準則》及《公司章程》等相關法律法規和管理制度規范運作。高大棚老先生未能企業出任執行董事、公司監事或管理層職位，企業日常運營管理方法由企業高管團隊承擔。截止到本公告公布日，公司控制權未產生變化，股東會運行正常的，生產安全管理狀況正常的，本事宜不會對公司正常的生產運營產生不利影響。
截止到本公告公布日，企業并未知曉立案查處的推進及結果，企業將持續關注以上事宜后續狀況，并嚴格執行相關法律法規、法規的規定及要求，立即履行信息披露義務并提醒相關風險。
企業選中的信息披露新聞媒體為《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn），企業發布的內容均在以上選中新聞媒體發表的信息為標準。煩請廣大投資者科學理財，注意投資風險。
特此公告。
廣東榕泰實業公司有限責任公司
股東會
2023年5月25日
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