長沙市通程控股有限責任公司第七屆職工監事第十五次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

長沙市通程控股有限責任公司第七屆職工監事第十五次會議報告于2023年5月19日以通信方式向全體公司監事送到。本次會議于2023年5月26日在總公司會議廳采用當場投票方式開展。此次會議需到公司監事5人，親身列席會議的公司監事4人，公司監事羅施政老先生個人原因授權委托舒濤女性列席會議并委托履行投票權。此次監事會會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》、《股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

決議《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》

由于企業第七屆職工監事任期屆滿。依據《公司法》和《公司章程》的相關規定，這屆職工監事允許候選人章棉水先生、劉歡老師女性、曾碧波女性3人為因素企業第八屆職工監事的股東代表監事侯選人。

逐一決議結論：

該提議尚要遞交企業2022年年度股東大會決議。

此次職工監事表決通過的3位股東代表監事侯選人在經公司股東會競選后，屆時與投票選舉的職工代表監事所組成的企業第八屆職工監事。企業第七屆職工監事的目前公司監事在新一屆職工監事造成前，將繼續履行監事職責，至新一屆職工監事造成的時候起，方全自動辭去。

二、備查簿文檔

長沙市通程控股有限責任公司第七屆職工監事第十五次會議決議

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

職工監事

2023年5月27日

證券簡稱：通程控股 證券代碼：000419 公示序號：2023-017

長沙市通程控股有限責任公司

第七屆股東會第十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

長沙市通程控股有限責任公司第七屆股東會第十五次會議報告于2023年5月19日以通信方式向全體執行董事送到。本次會議于2023年5月26日在通程國際酒店五樓會議廳采用當場投票方式開展。此次會議需到執行董事9人，實到股東9人，董事均所有親身參加。此次會議由董事長周兆達老先生組織。此次董事會會議的集結、舉辦程序流程合乎《公司法》、《公司章程》、《股票上市規則》等有關法律、法規及行政規章的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

由于企業第七屆股東會任期屆滿，現依據《公司章程》的相關規定，這屆股東會允許候選人周兆達老先生、郭虎清老先生、李晞女性、楊格藝女性、柳植老先生、皇甫碩娃女性6人為因素企業第八屆董事會的非獨立董事侯選人。

逐一決議結論：

本篇文章詳細同一天發表于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com）《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。

此項提案要遞交企業2022年度股東大會決議。

2、決議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》

由于企業第七屆股東會任期屆滿，現依據《公司章程》的相關規定，這屆股東會允許候選人李荻輝女性、危平女性、鄒華斌老先生3人為因素企業第八屆董事會的獨董侯選人。

逐一決議結論：

本篇文章詳細同一天發表于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com）《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。

此項提案要遞交企業2022年度股東大會決議。

3、決議《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。

董事會取決于2023年6月28日舉辦企業2022年度股東大會。（《長沙通程控股股份有限公司關于召開2022年度股東大會的通知》詳細巨潮資訊網www.cninfo.com）

該提案決議結論：9票贊同，0票放棄，0票抵制。

三、備查簿文檔

1、長沙市通程控股有限責任公司第七屆股東會第十五次會議決議

2、獨董建議

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

股東會

2023年5月27日

證券簡稱：通程控股 證券代碼：000419 公示序號：2023-021

長沙市通程控股有限責任公司

有關職工監事換屆的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

長沙市通程控股有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦第七屆職工監事第十五次大會，大會審議通過了《關于監事會換屆選舉股東代表監事的議案》。

根據法律法規和《公司章程》的相關規定，企業第七屆職工監事任職期將要期滿，應進行換屆。企業第八屆職工監事擬由5名公司監事構成，在其中股東代表監事3人，職工代表監事2人。公司監事任職期自企業股東會競選根據之日起算，任職3年。

經自然人股東強烈推薦，公司監事會允許候選人章棉水先生、劉歡老師女性、曾碧波女性3人為因素企業第八屆職工監事的股東代表監事侯選人。（企業第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷附后）

該提案將提交公司2022年度股東大會決議，采用累積投票制開展逐一決議。此次職工監事表決通過的三名股東代表監事侯選人在經公司股東大會審議成功后，屆時與兩位職工代表監事所組成的企業第八屆職工監事。

2023年5月25日，公司召開第四屆第十三次職代會，競選了舒濤女性、文想女性為公司發展第八屆職工監事職工代表監事，任職期三年。（企業競選職工代表監事的現象詳細與此同時在規定信息公開媒體《長沙通程控股股份有限公司關于選舉職工代表監事的公告》）

為保證職工監事的正常使用，企業第七屆職工監事的目前公司監事在新一屆職工監事造成前，將繼續履行監事職責，至新一屆職工監事造成的時候起，方全自動辭去。

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

職工監事

2023年5月27日

配件：長沙市通程控股有限責任公司第八屆職工監事股東代表監事候選人簡歷

1、章棉水：男，1965年11月出世，中國籍、無境外居留權，雙學士，中國共產黨員，侓師，注冊會計，注冊資產評估師，稅務師，一級建造師，注冊房地產估價師，具備股票交易、股票投資、資產托管、證券發行與承銷資質。曾擔任中國建筑第五工程局企管部總經理、主管，企業發展研究院主管、經理助理、總經濟師。在職長沙市通程實業公司(集團公司)有限公司副總經理，公司監事會召集人、黨委委員、辦公廳主任。湖南省通程當鋪有限公司執行董事，長沙市通程溫泉大酒店有限責任公司執行董事，長沙市通程電子商務有限公司老總。

章棉水先生持有公司股份10920股，為二級市場購買，代管在中國證券登記有限公司深圳分公司。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

2、劉歡老師：女，1970年3月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，會計。曾擔任長沙市通程控股有限責任公司法審部負責人，在職監事、法審部經理，長沙市通程實業公司（集團公司）有限責任公司職工監事召集人，長沙市通程國際酒店有限公司監事，長沙市通程溫泉大酒店有限公司監事。

劉歡老師女性未擁有我們公司股權。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

3、曾碧波：女，1974年7月出世，中國籍、無境外居留權，大專文憑，中國共產黨員，會計。曾擔任長沙市通程國際酒店財務會計、財務主管、財務部主管，在職湖南省通程當鋪有限公司、湖南省通程小額借貸有限公司、通程商業保理（深圳市）有限責任公司綜合部經理，長沙市通程實業公司（集團公司）有限公司監事。

曾碧波女性未擁有我們公司股權。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

證券簡稱：通程控股 證券代碼：000419 公示序號：2023-020

長沙市通程控股有限責任公司

有關董事會換屆競選的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

長沙市通程控股有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦第七屆股東會第十五次大會，大會審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》及其《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》。

根據法律法規和《公司章程》的相關規定，企業第七屆董事會任期將要期滿，應進行換屆。企業第八屆股東會擬由9名執行董事構成，在其中非獨立董事6人，董事3人，執行董事任職期自企業股東會競選根據之日起算，任職3年。

經股東和股東會強烈推薦，股東會提名委員會開展任職要求審 查，董事會允許候選人周兆達老先生、郭虎清老先生、李晞女性、楊格藝女性、柳植老先生、皇甫碩娃女性6人為因素企業第八屆股東會非獨立董事侯選人，候選人李荻輝女性、危平女性、鄒華斌老先生3人為因素企業第八屆股東會獨董侯選人。（企業第八屆董事會董事候選人簡歷附后）

企業第七屆股東會提名委員會事先對第八屆董事會董事考生的任職要求展開了資質審查，允許遞交此次股東會開展決議。

企業第七屆股東會獨董已就此項提案發布了單獨建議。

企業有關董事會換屆競選非獨立董事和獨董的議案將提交公司2022年度股東大會決議，采用累積投票制開展逐一決議。獨董侯選人須經深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。公司已經依據《深圳市證交所獨董辦理備案方法》的相關規定，將獨董考生的詳細資料遞交深圳交易所網址予以公示，公示期為三個買賣日，公示期間，一切單位或者個人對獨董考生的任職要求和自覺性有異議，都可根據深圳交易所網址所提供的方式反饋建議。

企業第八屆董事會董事侯選人總數合乎《公司法》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，在其中獨董侯選人總數比例未小于監事會成員的三分之一，擬任執行董事中擔任公司高級管理人員職位的總數累計不得超過董事總量的二分之一。

獨董侯選人鄒華斌老先生沒有取得獨立董事資格資格證書，鄭重承諾參與最近一期的獨董學習培訓，并獲得深圳交易所承認的獨立董事資格資格證書，企業交于日已公示其承諾書。

為保證股東會的正常使用，企業第七屆董事會的目前執行董事在新一屆股東會造成前，將繼續履行董事職責，至新一屆股東會造成之日起，方全自動辭去。

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

股東會

2023年5月27日

配件：長沙市通程控股有限責任公司第八屆董事會董事候選人簡歷

1、非獨立董事候選人簡歷

（1）周兆達：男，1950年12月出世，中國籍、無境外居留權，大學文化，中國共產黨員，高級會計師，有杰出貢獻權威專家，全國各地優秀企業家，全國勞模，第九屆、第十屆，第十一屆全國人民代表。列任長沙東塘百貨大廈經理兼領導班子、長沙市通程實業公司（集團公司）有限公司董事長。在職董事長、經理，長沙市通程實業公司（集團公司）有限公司董事長，長沙市通程國際酒店有限公司董事長，長沙市通程酒店管理服務有限公司董事長，湖南省通程項目投資有限公司董事長。

周兆達老先生持有公司股份247,551股，為發售時申購的內部職工股，代管在中國證券登記有限公司深圳分公司；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（2）郭虎清：男，1969年1月出世，中國籍、無境外居留權，研究生，中國共產黨員。列任長沙市通程實業公司（集團公司）有限責任公司廣州辦負責人、經理助理兼辦公廳主任，長沙市通程國際廣場發展有限公司主席團辦公室主任。在職董事,長沙市通程實業公司（集團公司）有限責任公司執行董事、經理，長沙市通程國際酒店有限責任公司執行董事，長沙市通程溫泉大酒店有限責任公司執行董事，長沙市通程酒店管理服務有限責任公司執行董事、經理。

郭虎清老先生持有公司股份6408股，為二級市場購買，代管在中國證券登記有限公司深圳分公司；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（3）李晞：女，1970年1月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員。高級會計，高端國際財務管理師。列任長沙市通程控股有限責任公司財務部門財務主管、財務部門總經理、財務部經理。在職公司財務總監，長沙市通程實業公司（集團公司）有限責任公司執行董事，湖南省通程當鋪有限公司執行董事，長沙市通程酒店管理服務有限責任公司執行董事，長沙市通程溫泉大酒店有限責任公司執行董事，長沙市通程電子商務有限公司執行董事，通程商業保理（深圳市）有限責任公司執行董事，湖南省通程小額借貸有限公司執行董事，長沙市銀行股份有限公司執行董事。

李晞女性未持有公司股份；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（4）楊格藝：女，漢族人，1967年10月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員。經濟師職稱，高端人力資源師，具有證券專業一級資質。列任湘潭電機廠子弟校老師，湖南興聯實業公司公司總部經理助理，湖南政府行政機關事務管理局國家公務員，恒信證劵有限公司執行董事、經理助理、總辦負責人。在職董事、董事長助理，湖南省通程當鋪有限公司執行董事，通程商業保理（深圳市）有限責任公司執行董事，湖南省通程集團有限公司執行董事。

楊格藝女性未持有公司股份；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（5）柳植：男，1969年11月出世，中國籍、無境外居留權，大專文憑，中國共產黨員。列任長沙東塘百貨大廈家用電器處處長主管，西城區商場黨支書，批發代理公司總經理，家用電器事業部總經理，通程商業公司經理，監事。在職董事、副總、通程電器經營企業經理。

柳植老先生持有公司股份29,684股，為發售時申購的內部職工股，代管在中國證券登記有限公司深圳分公司；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（6）皇甫碩娃：女，1973年10月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，高級會計，中國注冊會計師。曾擔任企業證券事務代表、財務資金部經理等相關工作，在職董事，長沙市通程實業公司(集團公司)有限公司副總經理，湖南省通程當鋪有限公司經理，通程商業保理（深圳市）有限公司總經理，湖南省通程中小型企業過橋貸款引導基金（有限合伙企業）經理，湖南省通程非融資性擔保有限公司總經理，湖南省通程小額借貸有限公司經理。

皇甫碩娃女性未持有公司股份；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

2、獨董候選人簡歷

（1）李荻輝：女，1963年1月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，高級會計。列任長沙市市二醫院團委，湖南物資貿易企業財務部經理，湖南省物資供應裝飾建材集團總公司會計處副處長，湖南物資供應產業集團財務處處長助手，南方建材有限責任公司執行董事、財務經理、職工監事召集人，金瑞新型材料科技發展有限公司財務經理，金源發展趨勢（湖南省）基金管理有限公司財務經理，太陽鳥游船股份有限公司公司獨立董事，張家界旅游集團股份有限公司獨董，湖南省湘佳牧業股份有限公司公司獨立董事，中廣天擇傳媒股份有限公司公司獨立董事，湖南省華聯瓷業股份有限公司公司獨立董事。在職長沙市通程控股股權公司獨立董事，加加食品集團股份有限公司獨董，宇環數控數控車床股份有限公司公司獨立董事，湖南黃金股份有限公司公司獨立董事，弘德科技發展有限公司獨董，眾思宸科技發展有限公司咨詢顧問。

李荻輝女性未持有公司股份；它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（2）危平：女，1975年9月出世，中國籍、無境外居留權，中國共產黨員，英國伯明翰大學國際商學院博士研究生，專家教授。教育部門新時代杰出人才支持計劃入選者，我國環境與發展國際交流聯合會（CCICED）金融創新專題講座權威專家、清華五道口金融學?！盎ヂ摼W金融教育與研究五十人論壇”第一屆組員。曾擔任美國伯恩茅斯大學國際商學院社會經濟學老師（永久性崗位）。在職東南大學國際商學院經濟學系教授、教授，商學院副院長，東南大學金融創新研究中心主任，擔任湖南金融學會理事。研究方向包含：綠色金融發展理論和現行政策、ESG投資和剖析、氣侯環境風險分析及管理、碳金融、海外投資組合分析、公司金融與金融市場投資等。組織進行自然科學基金、教育部人文社科基金、湖南省社科股票基金重點項目建設、湖南自然科學基金面上項目等8項我國、省部級科研項目，參加中國科學院院士科技咨詢課題研究等多個項目。

危平女性未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

（3）鄒華斌：男，1980年7月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，執業律師。列任工商銀行湖南分行營業部法律法規運營專員，江西君見律師事物所侓師，湖南省啟元法律事務所事務律師、薪資合作伙伴，在職湖南省翰駿程法律事務所責任人、負責人，擔任湖南中國證券業協會副監事長，長沙市監察委員會監察員、湖南省岳陽農商銀行有限責任公司外部監事，具有豐富的金融業、證劵及金融市場財務工作經驗。

鄒華斌老先生未持有公司股份。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

證券簡稱：通程控股 證券代碼：000419 公示序號：2023-019

長沙市通程控股有限責任公司

有關競選職工代表監事的通知

我們公司及職工監事全體人員確保信息公布具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

長沙市通程控股有限責任公司（下稱“企業”）第七屆職工監事期滿到期。為確保職工監事的正常運轉，依據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司在2023年5月25日在企業七樓會議室召開第四屆第十三次職代會，會議由企業黨委委員章棉水先生組織，會議議題為競選企業第八屆職工監事職工代表監事。

經參會代表用心探討，所有職工意味著一致同意競選為舒濤女性、文想女性為公司發展第八屆職工監事職工代表監事，任職期三年。到時候與企業2022年度股東大會投票選舉的三名股東代表監事所組成的企業第八屆職工監事。（企業第八屆職工代表監事個人簡歷詳見附件）

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

監 事 會

2023年5月27日

配件：企業第七屆職工監事職工代表監事個人簡歷

1、舒濤：女，1979年1月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，中國共產黨員，會計。列任長沙市通程商業服務公司審計部審計專員，通程商業公司商場業務部會計部長助理，通程商業服務公司審計部科長，通程商業服務公司財務總監，監事。在職企業通程電器運營子公司財務部經理、監事。

舒濤女性未擁有我們公司股權。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

2、文想：女，1985年4月出世，中國籍、無境外居留權，本科文憑，會計。列任長沙市通程國際酒店有限責任公司財務會計，長沙市通程溫泉大酒店有限責任公司財務主管、財務會計成控主管，長沙市通程控股有限責任公司財務資金部核查負責人，在職長沙市通程控股有限責任公司財務資金處處長主管。

文想女性未擁有我們公司股權。它與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員不會有關聯性，不會有《自律監管指引第1號--主板上市公司規范運作》第3.2.2條第一款規定的不可候選人為執行董事、公司監事的情況；未得到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分；已因涉刑所以被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查；沒被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。

證券簡稱：通程控股 證券代碼：000419 公示序號：2023-022

長沙市通程控股有限責任公司

有關舉辦企業2022年度股東大會的

通告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1、股東會屆次：2022年度股東大會

2、股東會的召集人：企業第七屆股東會

長沙市通程控股有限責任公司（下稱“企業”）第七屆股東會第十三次會議十五次大會，第七屆職工監事第十三次會議第十五次大會審議通過了報請2022年度股東大會決議的有關提案。

企業第七屆股東會第十五次例會于2023年5月26日舉辦，會議議定舉辦企業2022年度股東大會。

3、會議召開的合理合法、合規：此次股東會會議召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規、行政法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。

4、會議召開時長

現場會議時長：2023年6月28日（星期三）在下午14:30。

利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的準確時間： 2023年6月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票的準確時間：2023年6月28日9：15至2023年6月28日15：00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：此次會議采用當場網絡投票與網上投票相結合的。

當場網絡投票：公司股東自己參加現場會議或者利用法人授權書由他人參加現場會議。

網上投票：企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯網方式的微信投票，公司股東能夠在相關網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。

自然人股東只能選當場網絡投票、深圳交易所交易軟件、互聯網技術投票軟件中的一種表決方式。同一投票權發生反復網絡投票以第一次合理公開投票為標準。

6、除權日：2023年6月19日（星期一）

7、參加目標：

（1）截止2023年6月19日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的我們公司公司股東。以上我們公司公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）本董事、公司監事及高管人員。

（3）集團公司聘用的記錄侓師。

8、提醒公示：企業將在2023年6月21日就此次股東會公布提醒公示。

9、現場會議舉辦地址：湖南省長沙韶山路159號通程國際酒店五樓會議中心。

二、會議審議事宜

（一）會議審議事宜

（二）提案公布狀況

1、《公司2022年年度報告》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年年度報告》（公示序號2023-003）

2、《公司2022年度董事會工作報告》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度董事會工作報告》（公示序號2023-007）

3、《公司2022年度監事會工作報告》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度監事會工作報告》（公示序號2023-008）

4、《公司2022年度財務決算報告》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司2022年度財務決算報告》（公示序號2023-009）

5、《公司2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《關于2022年度利潤分配及公積金轉增股本預案的公告》（公示序號2023-010）

6、決議《關于聘請2023年度公司財務審計機構的議案》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于聘請2023年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公示序號2023-011）

7、決議《關于聘請2023年度公司內控審計機構的議案》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于聘請2023年度財務審計機構及內控審計機構的公告》（公示序號2023-011）

8、決議《關于公司2023年度申請銀行授信額度的議案》；

主要內容詳細2023年4月8日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于申請2023年度綜合授信額度的公告》（公示序號2023-012）

9、決議《關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案》；

主要內容詳細2023年5月27日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-020）

10、決議《關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》；

主要內容詳細2023年5月27日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-020）

11、決議《關于公司監事會換屆選舉股東代表監事的議案》

主要內容詳細2023年5月27日發表于《證券時報》及巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司關于監事會換屆選舉的公告》（公示序號2023-021）

（三）著重強調事宜

1、以上提案1、2、4、5、6、7、8由企業第七屆股東會第十三次會議會議遞交；提案3由企業第七屆職工監事第十三次大會遞交；提案9、10由企業第七屆股東會第十五次大會遞交；提案11由企業第七屆職工監事第十五次大會遞交。

2、以上提案都屬于普通決議提案，應該由參加股東會股東持有表決權的1/2之上根據。

3、提議9、10、11需選用累積投票形式進行決議，應取非獨立董事6人、董事3人、股東代表監事3人，在其中非獨立董事和獨董的決議依次進行。獨董考生的任職要求和自覺性須經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。累積投票方法指公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

4、 依據《上市公司股東大會規則》的需求，股東大會審議危害中小股東權益的重大事情時，對中小股東（中小股東就是指除直接或總計擁有上市企業5%之上股權股東及董事、公司監事、高管人員之外的公司股東）的決議理應獨立記票，并立即公布披露。

三、大會非決議事宜（非決議事宜）

企業2022年度股東大會將征求公司獨立董事作2022本年度獨董個人工作總結。

主要內容詳細2023年4月8日發表于巨潮資訊網上《長沙通程控股股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》

四、當場股東會大會備案事宜

1、備案方法：

（1）列席會議股東或委托代理人可以去企業指定位置申請辦理登記，還可以用信件方法申請辦理登記；

（2）列席會議的法人股東需攜帶本人有效身份證；如授權委托參加的，應持法人授權書、委托代理人自己有效身份證、法人股東身份證證件影印件等申請辦理登記；

（3）列席會議的公司股東為基準法人代表的，需攜帶本人有效身份證、 法定代表人證明書、企業營業執照（復印件加蓋公章）申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持委托代理人自己有效身份證、法人授權書、法定代表人證明書、企業營業執照（復印件加蓋公章）申請辦理登記。

（4）法人授權書由當事人受權別人簽訂的,受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。

2、備案時長：2023年6月26日-2023年6月27日早上8:30～12:00 在下午14:00～17:30

3、備案地址：長沙勞動西路589號長沙市通程控股股權有限責任公司證劵研發部門。

4、公司股東列席會議期內，吃住、差旅費自立。

5、手機聯系人：楊格藝 文正源

6、聯系方式：0731-85534994

五、參與網上投票的詳細說明

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網絡投票。實際操作步驟請見附件1--參與網上投票的實際操作步驟。

網上投票期內,如投票軟件遇突發性大事件產生的影響,則此次會議屆時。

六、備查簿文檔

1、企業第七屆股東會第十三次、十五次會議決議；

2、企業第七屆職工監事第十三次、十五次會議決議。

特此公告。

長沙市通程控股有限責任公司

股東會

2023年5月27日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼：360419

2、網絡投票通稱“通程網絡投票”。

3、填寫決議建議或競選投票數。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

各提組案公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

① 競選非獨立董事（見表一提議9:00，選用等額選舉，應取總人數6位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東能將所具有的競選投票數在6位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

② 競選獨董（如提案10:00，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東能將所具有的競選投票數在3位獨董侯選人中隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數。

③ 競選公司監事（如提案11:00，選用等額選舉，應取總人數3位）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東還可以在3位公司監事侯選人里將其所具有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過3位。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：2023年6月28日的股票交易時間，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1、互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年6 月28日9：15，結

束時間是在2023年6月28日15：00。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易

　　所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

1. 公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由 老先生（女性）意味著我單位（本人），參加長沙市通程控股有限責任公司2022年年度股東大會并代表自己按照下列標示對下述提案網絡投票。若受托人并未對投票權的方式方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權，因其覺得適度的形式網絡投票贊同或抵制某提案或放棄。

受托人名字或名稱(蓋章)： 受托人股票數：

受托人身份證號（營業執照號碼）： 受托人股東賬戶：

受委托人簽字： 受委托人身份證號碼：

授權委托書有效期： 授權委托時間：2023年 月 日

附表：

1、如欲網絡投票允許提案，請于“允許”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應地區填入“√”；如欲網絡投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應地區填入“√”。

2、法人授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；企業授權委托須加蓋公章。