萬華化學集團股份有限公司第九屆董事會2023年第一次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 公司全體董事出席本次會議。

　　一、董事會會議召開情況

　　（一）本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　?。ǘ┍敬味聲?023年5月23日以電子通訊的方式發出董事會會議通知及材料。

　　（三）本次董事會于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。

　?。ㄋ模┍敬味聲h應出席的董事11人，實際出席會議的董事人數11人。

　?。ㄎ澹h由公司董事長廖增太先生主持，公司部分高管及監事列席會議。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過《關于選舉公司第九屆董事會董事長的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　選舉廖增太先生任公司第九屆董事會董事長。

　　（二）審議通過《關于確定公司第九屆董事會專項委員會成員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　根據董事長的提名，確定公司董事會五項委員會成員如下：

　　提名馬玉國先生、武常岐先生、廖增太先生為公司提名委員會委員，馬玉國先生任召集人；

　　提名王化成先生、武常岐先生、廖增太先生為公司審計及合規管理委員會委員，王化成先生任召集人；

　　提名李忠祥先生、王化成先生、廖增太先生為公司薪酬與考核委員會委員，李忠祥先生任召集人；

　　提名廖增太先生、寇光武先生、榮鋒先生、武常岐先生、馬玉國先生為公司戰略委員會委員，廖增太先生任召集人。

　　提名寇光武先生、王清春先生、李忠祥先生為公司ESG委員會委員，寇光武先生任召集人。

　　（三）審議通過《關于聘任公司總裁的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　根據董事長廖增太先生的提名，聘任寇光武先生擔任公司總裁。

　　（四）審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　根據公司總裁寇光武先生提名，聘任華衛琦先生擔任公司常務副總裁、聘任陳毅峰先生擔任公司高級副總裁、聘任李立民先生擔任公司副總裁兼財務負責人。

　　（五）審議通過《關于聘任公司董事會秘書、證券事務代表的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票；

　　根據董事長廖增太先生的提名，聘任李立民先生擔任公司董事會秘書、肖明華女士擔任公司證券事務代表。

　　（六）審議通過《關于制定〈萬華化學集團股份有限公司環境、社會及治理（ESG）委員會實施細則〉的議案》，贊成票11票，反對票0票，棄權票0票。

　　三、備查文件

　　（一）萬華化學集團股份有限公司第九屆董事會2023年第一次會議決議

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　　特此公告。

　　萬華化學集團股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2023-42號

　　萬華化學集團股份有限公司

　　關于董事會、監事會換屆

　　及聘任高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　萬華化學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月12日召開的2022年度股東大會完成了第九屆董事會董事、獨立董事及第九屆監事會股東代表監事的選舉，于2023年5月16日召開的職工代表大會完成了第九屆監事會職工代表監事的選舉，形成新一屆董事會及監事會，任期三年。

　　公司于2023年5月25日召開了第九屆董事會2023年第一次會議、第九屆監事會2023年第一次會議，選舉產生了董事長及監事會召集人，并聘任了新一屆高級管理人員。現將相關情況公告如下：

　　一、第九屆董事會組成情況

　　1.董事長：廖增太

　　2.董事會成員：廖增太、寇光武、華衛琦、榮鋒、陳殿欣、王清春、郭興田、武常岐（獨立董事）、王化成（獨立董事）、馬玉國（獨立董事）、李忠祥（獨立董事）

　　二、第九屆監事會組成情況

　　1.監事會召集人：叢浩

　　2.監事會成員：叢浩（職工監事）、王劍波（職工監事）、劉志軍

　　三、高級管理人員聘任情況

　　總裁：寇光武

　　常務副總裁：華衛琦

　　高級副總裁：陳毅峰

　　副總裁兼財務負責人、董事會秘書：李立民

　　特此公告。

　　萬華化學集團股份有限公司

　　2023年5月26日

　　附：董事、監事、高級管理人員簡歷

　　廖增太，男，1963年4月出生，碩士，高級工程師，國務院特殊津貼專家，第十四屆全國人大代表。曾任煙臺合成革總廠技術科設計員、MDI分廠設備動力科副科長、二期工程技術組組長、廠長助理、副廠長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總工程師、副總經理，寧波萬華聚氨酯有限公司總經理，萬華實業集團有限公司黨委書記、董事長，萬華化學集團股份有限公司總裁。

　　現任萬華化學集團股份有限公司黨委書記、董事長。

　　廖增太先生2021年獲“全國優秀共產黨員”榮譽稱號；2013年獲“山東省優秀企業家”稱號；2007年12月獲得國家科技進步一等獎第二位，山東省“富民興魯”勞動獎章；2006年10月獲得中國石油和化學工業協會科技進步特等獎第二位；2005年5月獲全國勞動模范稱號。

　　寇光武，男，1966年2月出生，碩士、正高級會計師；曾任煙臺萬華合成革集團公司財務部成本科副科長、科長、財務部部長助理、副部長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司總會計師、副總經理、董事會秘書、常務副總裁。

　　現任萬華化學集團股份有限公司董事、總裁。

　　華衛琦，男，1972年3月出生，化工專業博士，MBA，并先后入選中組部國家“萬人計劃”領軍人才、泰山產業領軍人才，享受國務院政府特殊津貼專家。華衛琦2001年1月加入萬華，歷任化工過程研究所所長、發展規劃部部長、技術研究部部長、中央研究院院長、公司技術總監，現任萬華化學集團股份有限公司常務副總裁兼萬華中央研究院院長、國家聚氨酯工程技術研究中心主任。在萬華工作期間，組建培育出了一支千余人的研發創新團隊，先后主持和承擔國家科技支撐、863、國際科技合作、省市重大科技專項等10余項，推動MDI技術多次更新換代，并開發成功了ADI、MDI廢鹽水回用等一批重大科技成果，累計申請國內外發明專利60余件，獲得山東省科技進步一等獎和二等獎4項，以及中國青年科技獎、求是杰出青年科技成果轉化獎、山東省優秀發明家（記一等功）、山東省勞動模范等榮譽稱號。

　　現任萬華化學集團股份有限公司董事、常務副總裁。

　　榮鋒，男，1965年1月出生，中共黨員，黨校研究生學歷。曾任煙臺市財政駐廠員管理處工業科科員，棲霞縣臧家莊鎮掛職副鎮長，煙臺市財政駐廠員管理處副科長，煙臺市國資委統計評價科副科長、統計評價科科長、總會計師、副主任。

　　現任煙臺國豐投資控股集團有限公司黨委書記、董事長，萬華化學集團股份有限公司董事。

　　陳殿欣，女，1966年2月出生，中共黨員，黨校研究生學歷。曾任煙臺化工采購供應站職員、煙臺市國有資產評估中心職員、煙臺市國有資產評估中心副主任、煙臺市國資局資產評估管理科副科長、煙臺市國資委資產評估管理科副科長、煙臺市國資委機關支部專職副書記、煙臺市國資委產權管理科科長、煙臺市國資委離退休干部工作辦公室主任、產權管理科科長、煙臺市國資委離退休干部工作辦公室主任。

　　現任煙臺國豐投資控股集團有限公司黨支部副書記、總經理，萬華化學集團股份有限公司董事。

　　王清春，男，1980年1月出生，中共黨員，本科學歷，資產評估師、會計師。歷任萊陽市譚格莊鎮人民政府、共青團萊陽市委、萊陽市直機關工委科員，煙臺市國資委辦公室科員、副主任科員，產權管理科副科長、主任科員、科長。

　　現任煙臺市國資委派駐市管企業外部董事總召集人、外部董事黨支部書記；煙臺國豐投資控股集團有限公司、煙臺藍天投資開發集團有限公司專職外部董事和外部董事召集人；萬華化學集團股份有限公司董事；煙臺海上世界投資開發集團有限公司專職外部董事。

　　郭興田，男，1961年5月出生，碩士、高級會計師。曾任煙臺合成革總廠財務處成本科副科長、科長、財務部副部長，煙臺萬華合成革集團有限公司資產經營部副部長，煙臺萬華聚氨酯股份有限公司董事、董事會秘書、副總經理。

　　現任萬華禾香生態科技股份有限公司董事長，司空科技股份有限公司董事長，萬華化學集團股份有限公司董事，萬華實業集團有限公司董事。

　　武常岐，男，1955年出生，博士 ，現任北京大學光華管理學院教授、博士生導師，山東大學管理學院院長，萬華化學集團股份有限公司獨立董事，愛心人壽保險股份有限公司獨立董事，天能電池集團股份有限公司獨立董事，申萬宏源集團股份有限公司獨立董事。

　　武教授主要的研究領域為戰略管理、國際商務和企業創新，教授曾主持國家自然科學基金重點項目“中國企業國際化發展戰略”和 “中國企業對外直接投資和海外并購戰略研究”，并承擔國家科技重大專項課題 “移動互聯產業總體研究”。武教授還應邀為政府、企業和國際機構提供咨詢和顧問服務，并擔任“十二五”和“十三五”國家科技重大專項規劃總體組專家、“十四五”國家知識產權規劃編制指導專家組專家、中國國際貿易促進會專家委員會委員、中國管理科學學會戰略管理專業委員會主任委員、中國企業管理研究會副會長。

　　王化成，男，1963年1月生，博士，著名會計學者，中國人民大學商學院財務與金融系教授，博士研究生導師，中國人民大學首批聘任的二級教授，首批聘任的杰出學者教授，國家高層次人才特殊支持計劃教學名師，教育部長江學者特聘教授，財政部首批會計名家。曾任華夏銀行、長城證券獨立董事。現任中國人民大學商學院財務與金融系教授，萬華化學集團股份有限公司獨立董事，同方股份有限公司獨立董事，中信銀行股份有限公司獨立董事。

　　王教授曾先后獲教育部高校青年教師獎，國家級優秀教學成果獎一等獎、二等獎，寶鋼優秀教師特等獎，北京市優秀教師，中國人民大學十大優秀共產黨員，中國人民大學、北京大學最佳EMBA教師等諸多獎項。王教授兼任全國會計專業學位研究生教育指導委員會副主任委員兼秘書長，中國成本研究會副會長，中國會計學會理事兼會計教育專業委員會副主任，北京大學、首都經貿大學、浙江工商大學等多所高校兼職教授。

　　馬玉國，男，1972年出生，博士，北京大學化學與分子工程學院教授，博士生導師，學術課題組長?，F任北京大學副教務長，北京大學分析測試中心主任，北京大學軟物質科學與工程中心主任，北京大學分子工程蘇南研究院院長，北京大學附屬中學黨委副書記、校長；中國化學會高壓化學專門委員會副主任；萬華化學集團股份有限公司獨立董事。

　　馬教授的研究領域是高分子化學和超分子化學，主要關注非共價作用調控和有機/聚合物材料的構筑，帶領的研究小組已經在非共價作用調控有機化學反應、大分子結構自組裝、有機/聚合物光電功能材料、烯烴的催化聚合等幾個方面的研究上取得進展。至今已在國際重要學術期刊上發表了相關論文100余篇。申請中國專利8項，已獲授權6項，作為第一申請人6項。受邀撰寫英文專著一章、中文三章。

　　李忠祥，男，1983年1月出生，碩士，曾任萬家基金管理有限公司風控經理、萬家共贏資產管理有限公司項目負責人、盛山資產管理有限公司業務董事，中泰華信股權投資管理有限公司資產管理部總經理?，F任上海杉泉投資管理有限公司創始合伙人、董事長，萬華化學集團股份有限公司獨立董事。

　　李忠祥先生擁有超過多年金融從業經驗，曾任職于公募和私募基金，擅長宏觀經濟分析和經濟周期研究。專注于生物醫藥和大智能領域的股權投資，對重組上市、兼并收購、定向增發等具備豐富經驗。

　　叢浩，男，漢族，1970年9月生，中共黨員，大學學歷，經濟學學士。曾任煙臺市統計局科員，煙臺市政府辦公室副主任科員、政工科長，煙臺市政府應急管理辦公室主任，煙臺市財政局紀檢組長、黨組成員，海陽市委常委、紀委書記，萬華實業集團有限公司黨委委員、紀委書記，萬華化學集團股份有限公司紀委書記。

　　現任萬華化學集團股份有限公司黨委委員、黨委副書記、職工監事。

　　王劍波，男，1969年7月出生，中共黨員，高級政工師，黨校研究生、工商管理碩士。曾任煙臺合成革總廠辦公室秘書科科員，煙臺萬華合成革集團有限公司辦公室副科級秘書、秘書科科長、行政管理部經理、黨辦主任、總經理助理。

　　現任萬華化學集團股份有限公司黨委委員、工會主席、職工監事。

　　劉志軍，男，出生于1980年6月，中共黨員，大學本科學歷。2003年7月至2019年2月期間，歷任龍口經濟開發區經貿局外資科科員，龍口市委宣傳部新聞科科員；煙臺市國資委宣傳與群眾工作科、規劃科科員、規劃發展與企業分配科副主任科員，規劃發展科副主任科員、副科長；東方電子集團有限公司、山東萊動內燃機有限公司、煙臺市公交集團有限公司監事會監事（正科級），煙臺市審計局正科級干部。2019年3月至2020年6月，擔任煙臺國豐投資控股集團有限公司股權管理部部長；2019年5月至今擔任萬華化學集團股份有限公司監事；2020年6月至今，擔任煙臺國豐投資控股集團有限公司黨委委員、副總經理。

　　陳毅峰，男， 1967年7月出生，碩士，教授級高級工程師。1990年江西理工大學畢業，獲選礦工學士學位，1998中南工業大學畢業，獲化學工藝碩士學位，2006年挪威管理學院畢業，獲MBA學位。1998年加盟萬華，歷任萬華合成革集團科研所研究員；煙臺萬華聚氨酯股份有限公司光氣化項目經理，生產部部長助理；寧波萬華聚氨酯有限公司MDI裝置經理，生產管理部經理，HSE部經理，生產總監、副總經理；萬華化學集團股份有限公司生產總監、高級總監等職。主要從事大型光氣合成及光氣化、煤氣化、硝化、石化一體化等生產裝置科研、設計和生產管理工作。曾獲國家科技進步一等獎1次，省部級科技進步一等獎6次。

　　現任萬華化學集團股份有限公司副總裁。

　　陳毅峰曾先后獲得寧波市“優秀共產黨員”、“勞動模范”和“有突出貢獻專家”以及“浙江省優秀職工”等榮譽稱號，獲得“煙臺市優秀共產黨員”、“山東省十大優秀創新團隊核心成員（一等功）”、“全國石油和化學工業勞動模范”、“全國石油和化學工業責任關懷卓越領導者”等榮譽。

　　李立民，男，1975年5月出生，碩士，中國注冊會計師、證券期貨業務注冊會計師、注冊資產評估師、土地估價師。曾任山東正源和信會計師事務所項目經理、高級經理；2006年6月加入萬華化學，先后擔任財務部財務管理經理、財務部總經理，國內業務部總經理，采購部總經理，總裁助理兼聚醚事業部總經理。

　　現任萬華化學集團股份有限公司副總裁兼財務負責人及董事會秘書、聚氨酯事業部總經理。

　　證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2023-43號

　　萬華化學集團股份有限公司

　　2023年度第七期超短期融資券

　　發行結果公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　萬華化學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月13日召開的第八屆董事會2021年第一次會議審議通過了《關于申請統一注冊非金融企業債務融資工具（DFI）的議案》，并經公司于2021年4月12日召開的2020年度股東大會表決通過，同意公司向中國銀行間市場交易商協會申請注冊非金融企業債務融資工具（DFI），并在中國境內發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具等產品。

　　公司于2021年6月10日收到中國銀行間市場交易商協會核發的《接受注冊通知書》（中市協注[2021]DFI19號），中國銀行間市場交易商協會接受公司債務融資工具注冊，注冊自通知書落款之日起2年內有效，在注冊有效期內可分期發行超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續票據、資產支持票據、綠色債務融資工具等產品。

　　公司根據自身資金計劃安排和銀行間市場情況，于2023年5月23日在全國銀行間市場發行了2023年度第七期超短期融資券，募集資金已于2023年5月24日到賬。發行結果如下：

　　本次短期融資券發行的有關文件詳見中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網站（www.shclearing.com）。

　　特此公告。

　　萬華化學集團股份有限公司

　　2023年5月26日

　　證券代碼：600309 證券簡稱：萬華化學 公告編號：臨2023-41號

　　萬華化學集團股份有限公司

　　第九屆監事會2023年第一次會議

　　決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 公司全體監事出席本次會議。

　　一、 監事會會議召開情況

　　（一）本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　?。ǘ┍敬伪O事會于2023年5月23日以電子通訊的方式發出監事會會議通知及材料。

　?。ㄈ┍敬伪O事會于2023年5月25日采用通訊表決的方式召開。

　　（四）本次監事會會議應出席的監事3人，實際出席會議的監事人數3人。

　　（五）會議由公司監事叢浩先生主持。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉第九屆監事會召集人的議案》，贊成票3票，反對票0票，棄權票0票；

　　選舉叢浩先生任公司第九屆監事會召集人。

　　三、備查文件

　　萬華化學集團股份有限公司第九屆監事會2023年第一次會議決議

　　特此公告。

　　萬華化學集團股份有限公司監事會

　　2023年5月26日