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四川明星電力股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會召開的時間：2023年5月25日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：四川省遂寧市開發區明月路56號，明星康年大酒店27樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東及其持有股份情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長張勇先生主持。會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式表決。會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事蔣毅先生、石長清先生因公出差，未能出席本次大會；
2、公司在任監事5人，出席5人；
3、公司董事會秘書出席了本次大會，其他高級管理人員列席了本次大會。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1.議案名稱：《2022年年度報告全文及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
2.議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
3.議案名稱：《2022年度監事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
4.議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
5.議案名稱：《關于預計2023年度購電日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東大會同意公司預計的2023年度日常關聯交易。公司預計向國網四川省電力公司購買電力44億千瓦時，金額144,070.80萬元（不含稅、基金和附加）。
審議本議案時，控股股東國網四川省電力公司所持有表決權的股份數84,591,126股全部回避了表決。
6.議案名稱：《關于2022年度利潤分配的預案》
審議結果：通過
表決情況：
股東大會同意公司2022年度利潤分配預案：以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.80元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本421,432,670股，以此計算合計派發現金紅利33,714,613.60元（含稅）。本年度現金分紅比例為21.18%。公司2022年度不送股，也不以資本公積金轉增股本。
如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。
7.議案名稱：《關于續聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東大會同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務審計機構和內部控制審計機構，審計費用分別為57.50萬元和26.50萬元，上述費用含年審會計師的差旅費和食宿費。
8.議案名稱：《關于修訂公司〈章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
本議案為特別決議事項，經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。修訂后的公司《章程》全文詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
?。ǘ┈F金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马?，5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明
本次股東大會還聽取了公司獨立董事2022年度述職報告。
三、律師鑒證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京康達（成都）律師事務所
律師：李愛淋、楊芳
2、律師鑒證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、股東大會召集人資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會的表決結果合法、有效。
特此公告。
四川明星電力股份有限公司董事會
2023年5月25日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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