浙江日發精密機械股份有限公司2022年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議的重大事項的參與度，本次股東大會審議的部分議案對中小投資者單獨計票。中小股東指除公司董事、監事、高管、單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　一、召開會議基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、會議召集人：公司第八屆董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現場會議時間：2023年5月25日（星期四）下午15：00

　　網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日9:15一9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年5月18日（星期四）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的股東；

　　截止股權登記日2023年5月18日下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書見本通知附件二），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的見證律師。

　　8、現場會議召開地點：浙江省新昌縣七星街道日發數字科技園公司三樓會議室

　　二、會議參加情況

　　參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表人共10名，代表股份299,580,887股，占公司有表決權股份總數的37.4361%。其中：

　　1、現場會議情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表人共2名，代表股份261,219,598股，占公司有表決權股份總數的32.6424%；

　　2、網絡投票情況

　　通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統的股東8名，代表股份38,361,289股，占公司有表決權股份總數的4.7937%。

　　上述參加會議的股東中，中小股東及委托投票代理人共8名，代表股份數38,361,289股，占公司有表決權股份總數的4.7937%。

　　現場會議由公司董事長吳捷先生主持，公司董事、監事親自出席了會議，公司高級管理人員和見證律師列席了會議。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次會議以記名投票與網絡表決的方式審議通過了以下議案，表決情況如下：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9265%。

　　2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9265%。

　　3、審議通過了《2022年度財務決算報告》；

　　表決情況：299,360,587股同意，220,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9265%。

　　4、審議通過了《2022年度利潤分配方案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　5、審議通過了《2022年年度報告》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　6、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　7、審議通過了《關于為控股下屬公司提供擔保的議案》；

　　表決情況：299,319,487股同意，261,400股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9127%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,099,889股同意，261,400股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3186％。

　　8、審議通過了《關于開展外匯套期保值業務的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　9、審議通過了《關于2023年度日常關聯交易預計的議案》；

　　表決情況：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，261,219,598股回避，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.3371％。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　10、審議通過了《關于重大資產重組標的公司業績承諾實現情況說明的議案》；

　　表決情況：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，261,219,598股回避，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.3371％。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　11、審議通過了《關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　其中，中小股東表決情況為：38,106,989股，254,300股反對，0股棄權，同意股數占參與投票的中小股東所持有表決權股份總數的99.3371％。

　　12、審議通過了《關于變更非職工代表監事的議案》；

　　表決情況：299,326,587股同意，254,300股反對，0股棄權，同意股數占出席本次股東大會有表決權股份總數的99.9151%。

　　四、律師見證情況

　　本次會議由國浩律師（杭州）事務所律師見證并出具了《法律意見書》，該法律意見書認為：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。

　　五、會議備查文件

　　1、公司2022年度股東大會決議；

　　2、國浩律師（杭州）事務所關于本次股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江日發精密機械股份有限公司董事會

　　二○二三年五月二十五日