本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1、召開時間:
現場會議時間:2023年5月25日(星期四)13:30,會期半天。
網絡投票時間:2023年5月25日,其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2023年5月25日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2023年5月25日9:15一15:00的任意時間。
2、現場會議地點:浙江新農化工股份有限公司會議室(浙江省杭州市上城區新塘路277號保利中心11樓)。
3、會議召開方式:本次會議采取現場結合通訊的方式召開,采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行表決。
4、會議召集人:公司董事會
5、會議主持人:董事長徐群輝先生
6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規及規范性文件的規定。
?。ǘh出席情況
1、出席本次股東大會會議的股東及股東授權委托代表共10人,代表股份數量為113,377,640股,占公司股份總數的72.6780%,占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的74.0015%。其中:
?。?)通過現場會議出席的股東及股東授權委托代表共9人,代表股份數量為113,371,440股,占公司股份總數的72.6740%,占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的73.9974%;
?。?)通過網絡投票出席的股東及股東授權委托代表共1人,代表股份數量為6,200股,占公司股份總數的0.0040%,占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的0.0040%。
?。?)通過現場和網絡投票參加本次會議的中小投資者(即除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)共3人,代表股份數量為7,022,790股,占公司股份總數的4.5018%,占扣除已回購至公司回購證券專用賬戶的股份后公司股份比例的4.5838%。
2、本次會議以現場結合通訊的形式召開,公司董事、監事、高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的律師出席或列席了本次股東大會。部分董事、監事因公外出未出席本次會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式,審議并通過了以下議案:
1、審議通過《關于公司2022年度董事會工作報告的議案》;
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
2、審議通過《關于公司2022年度監事會工作報告的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
3、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
4、審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
5、審議通過《關于公司2022年年度報告全文及摘要的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
6、審議通過《關于公司2022年度利潤分配預案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
其中中小股東的表決情況為:
同意7,022,790股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
7、審議通過《關于開展金融衍生品業務的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
其中中小股東的表決情況為:
同意7,022,790股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
8、審議通過《關于續聘公司2023年度審計機構的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
其中中小股東的表決情況為:
同意7,022,790股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
9、審議通過《關于向銀行申請2023年度綜合授信的議案》
表決結果:同意113,377,640股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100.00%,反對0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,棄權0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%,審議通過。
其中中小股東的表決情況為:
同意7,022,790股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100.00%;反對0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%;棄權0股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的0.00%。
三、獨立董事述職情況
本次股東大會還聽取了公司獨立董事作出的《獨立董事2022年度述職報告》,具體內容詳見公司于2023年4月28日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經上海市錦天城(杭州)律師事務所馬茜芝律師、金偉影律師現場見證,并出具法律意見書,認為:公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規范性文件及《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
五、備查文件
1. 浙江新農化工股份有限公司2022年年度股東大會決議;
2. 上海市錦天城(杭州)律師事務所關于浙江新農化工股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
浙江新農化工股份有限公司
董事會
2023年5月26日
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