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威海華東數控股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、本次會議沒有否決和變更議案情況。
2、本次會議沒有新議案提交表決情況。
3、本次會議不涉及變更前次股東大會決議情況。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、現場會議召開時間：2023年5月25日（星期四）14:00。
網絡投票時間：2023年5月25日。其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯網投票的具體時間為：2023年5月25日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、股權登記日：2023年5月18日（星期四）。
3、現場會議召開地點：公司辦公樓會議室（威海經濟技術開發區崮山鎮金諾路130號）。
4、召集人：公司第六屆董事會。
5、召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式。
6、主持人：董事長連小明。
7、會議通知情況：關于召開本次股東大會的通知、需審議的事項及投票表決的方式和方法已于2023年4月29日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《證券時報》、《證券日報》和《中國證券報》刊載。
?。ǘh出席情況
1、股東出席的總體情況：
參加2022年年度股東大會現場會議的股東及股東代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司總股份的17.5046%。
參加網絡投票的股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。
出席本次股東大會的股東及股東代表共計13人，代表股份58,178,160股，占上市公司總股份的18.9200%。
2、中小股東（除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的中小股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。
通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000%。
通過網絡投票的中小股東12人，代表股份4,352,360股，占上市公司總股份的1.4154%。
3、公司董事、監事及部分高級管理人員，山東泰祥律師事務所指派律師出席了會議。
威海華東數控股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。
二、議案審議表決情況
1、審議通過《2022年度董事會工作報告》；
總表決情況：同意57,686,407股，占出席會議所有股東所持股份的99.1547%；反對491,753股，占出席會議所有股東所持股份的0.8453%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7015%；反對491,753股，占出席會議的中小股東所持股份的11.2985%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
2、審議通過《2022年度監事會工作報告》；
總表決情況：同意57,686,407股，占出席會議所有股東所持股份的99.1547%；反對171,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2951%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5501%。
中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7015%；反對171,700股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.3536%。
3、審議通過《2022年年度報告全文及摘要》；
總表決情況：同意57,686,407股，占出席會議所有股東所持股份的99.1547%；反對491,753股，占出席會議所有股東所持股份的0.8453%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7015%；反對491,753股，占出席會議的中小股東所持股份的11.2985%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
4、審議通過《2022年度財務決算報告》；
總表決情況：同意57,686,407股，占出席會議所有股東所持股份的99.1547%；反對171,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2951%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5501%。
中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7015%；反對171,700股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.3536%。
5、審議通過《2022年度利潤分配預案》；
總表決情況：同意53,825,800股，占出席會議所有股東所持股份的92.5189%；反對4,352,360股，占出席會議所有股東所持股份的7.4811%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
中小股東總表決情況：同意0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%；反對4,352,360股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。
6、審議通過《關于續聘會計師事務所的議案》。
總表決情況：同意57,686,407股，占出席會議所有股東所持股份的99.1547%；反對171,700股，占出席會議所有股東所持股份的0.2951%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.5501%。
中小股東總表決情況：同意3,860,607股，占出席會議的中小股東所持股份的88.7015%；反對171,700股，占出席會議的中小股東所持股份的3.9450%；棄權320,053股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的7.3536%。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會由山東泰祥律師事務所指派律師見證，并出具了法律意見。見證律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；召集人資格、出席及列席現場會議的人員資格合法有效；會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；表決結果合法有效。
《山東泰祥律師事務所關于威海華東數控股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》刊載在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、威海華東數控股份有限公司2022年年度股東大會會議決議；
2、《山東泰祥律師事務所關于威海華東數控股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。
特此公告。
威海華東數控股份有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
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