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四川華體照明科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：成都市雙流區西南航空港經濟技術開發區雙華路三段580號公司新辦公樓二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長梁熹先生主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開及表決。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》、《公司股東大會議事規則》的有關規定，會議合法、有效。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁鈺祥先生、董事畢巍先生因外地工作原因，未能出席會議；獨立董事于波先生因外地工作原因，未能出席會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書張輝先生出席了本次會議；財務總監藍振中先生、副經理楊雄先生列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關于2022年年度報告及摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于2022年度財務決算報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于2022年度利潤分配的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于聘請2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于2023年度申請銀行授信及擔保額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于預計2023年度日常關聯交易的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于公司董事2023年度薪酬、津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于公司監事2023年度薪酬、津貼的議案》
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關于變更營業范圍的議案》
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：《關于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
13.00 《關于制定、修訂公司部分管理制度的議案》
13.01議案名稱：關于修訂《股東大會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
13.02議案名稱：關于修訂《董事會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
13.03議案名稱：《獨立董事工作制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.04議案名稱：《對外擔保管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.05議案名稱：《信息披露管理辦法》
審議結果：通過
表決情況：
13.06議案名稱：《對外投資管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.07議案名稱：《對外捐贈管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.08議案名稱：《關聯交易管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.09議案名稱：《控股股東和持股5%以上的大股東的重大信息報告制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.10議案名稱：《控股子公司信息披露事務管理和報告制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.11議案名稱：《募集資金管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.12議案名稱：《內幕信息知情人登記備案制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.13議案名稱：《投資者關系管理制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.14議案名稱：《重大信息內部報告制度》
審議結果：通過
表決情況：
13.15議案名稱：《監事會議事規則》
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
對中小投資者單獨計票的議案：5、6、7、8、9、10（已剔除董監高投票）；本次會議特別決議議案：11、12，獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元（成都）律師事務所
律師：陳昌慧、林祥
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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