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江西鹽業集團股份有限公司2022年年度股東大會決定公示
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月25日
(二)股東會舉辦地點：江西省南昌紅谷灘區學府大道616號前湖酒店餐廳3樓貴賓室
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總胡世平先生組織，采用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式。表決方式合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律法規和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事9人，參加9人；
2、企業在位公司監事5人，參加5人；
3、企業董事長助理參加了此次會議；企業別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022本年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022本年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度財務決算匯報
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2023年度融資計劃
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：關于企業確定2022本年度關聯方交易及預估2023年度關聯交易的提案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業下屬公司申請辦理2023年度負債融資額度的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：關于企業下屬公司2023年度擔保額度預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：2022本年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：有關聘用2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：有關變更注冊資本、企業類型及修定《公司章程》一部分條文并登記工商變更登記的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：有關應用一部分超募資金永久性補充流動資金和償還銀行借款的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：關于修訂《江西省鹽業集團股份有限公司投資管理暫行辦法》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、以上第10項、第12項提案為特別決議議案，已經獲得出席本次股東會股東或公司股東委托代理人所持有效投票權股權總量的2/3左右根據；
2、以上提案7、9、10、11、13項對中小股東獨立記票；
3、提案7涉及到關聯方交易，關系公司股東江西國有資本運營控股有限公司、江西省大德國有資產經營管理方法投資有限公司、廣西省鹽業集團有限責任公司對于該提案依法履行回避表決程序流程；
4、此次股東會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京嘉源法律事務所
侓師：史震建、郭光文
2、律師見證結果建議：
北京嘉源法律事務所覺得，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格及決議程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等相關法律法規和《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。
特此公告。
江西鹽業集團股份有限公司股東會
2023年5月26日
● 手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
● 上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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