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中國中鐵股份有限責任公司有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 股東會舉辦時間：2023年6月28日
● 此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月28日 09 點30 分
舉辦地址：北京海淀區復興路69號中鐵集團城市廣場A座會議廳
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 一 規范運作》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
不適合
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1.各提案已公布時間和公布新聞媒體
第 1、3-6、8-11 項提案早已企業第五屆股東會第二十六次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年3月31日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十六次會議決議公告》。
第2項提案早已企業第五屆職工監事第十八次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023 年3月31日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆監事會第十八次會議決議公告》。
第7項提案早已企業第五屆股東會第二十五次會議審議根據，主要內容詳細公司在 2023 年2月28日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決議公告》。
第 12、13 項提案早已企業第五屆股東會第二十八次會議審議根據，主要內容詳細公司在 2023 年5月9日刊登于上海交易所網址及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的《中國中鐵股份有限公司第五屆董事會第二十八次會議決議公告》。
2.特別決議提案：無
3.對中小股東獨立記票的議案：提案6、8、9、10、11、12、13
4.涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5.涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
擬當場出席本次股東會股東或公司股東委托代理人按照下列方法申請辦理：
（一）參加回應
擬參加 2022 年年度股東大會股東或公司股東委托代理人請填妥及簽定股東會回執表（詳見附件 2），并且于 2023 年 6 月 27 日（星期二）以前在工作時間（工作日內早上9:00-11:30,在下午 1:30-5:30）將回執表以專職人員送遞、郵遞或發傳真的形式送到至本企業董事會辦公室。
（二）參加備案
1.擬參加 2022 年年度股東大會股東應當 2023年 6 月 27日（星期二）在工作時間（工作日內早上 9:00-11:30，在下午 1:30-5:30）到我們公司董事會辦公室或者通過信件或發傳真方法申請辦理參加登記。但參加備案不當作公司股東依規參與股東會的必要條件。
2.自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、法人授權書、個股賬戶、受托人身份證件。
3.公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個股賬戶、加蓋公章營業執照副本、個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供委托代理人身份證件、加蓋公章營業執照副本、法人代表開具的法人授權書、法人代表證實、公司股東個股賬戶。
4.公司股東法人授權書最少應當此次股東會舉辦 24 小時前備放置我們公司董事會辦公室。法人授權書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或者其它授權文件理應通過公正。經公證法人授權書或者其它授權文件，理應和法人授權書與此同時備放置我們公司董事會辦公室。
六、其他事宜
（一） 大會聯系電話
1.通訊地址：北京海淀區復興路 69 號海南中鐵城市廣場 A 座（郵政編碼：100039）
2.聯絡單位：中國中鐵股份有限責任公司董事會辦公室
3.聯系方式：010-51878413
4.發傳真：010-51878417
5.電子郵件：ir@crec.cn
（二） 出席本次大會股東住宿費及差旅費自立。
特此公告。
中國中鐵股份有限責任公司股東會
2023年5月26日
配件1：法人授權書
配件2：股東會回執表
配件1：法人授權書
法人授權書
中國中鐵股份有限責任公司：
茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：
受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：
授權委托時間： 年 月 日
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：股東會回執表
中國中鐵股份有限責任公司
2022年年度股東大會回執表
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