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北京國聯視訊信息技術股份有限公司 關于完成選舉獨立董事及專門委員會的公告
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證券代碼：603613證券簡稱：國聯股份公告編號：2023-044
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）于2023年5月18日、2023年5月24日分別召開了2022年年度股東大會、第八屆董事會第十七次會議，分別審議通過《關于獨立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》、《關于調整公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》。具體情況如下：
1、公司同意選舉趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為第八屆董事會獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
董事會成員：劉泉先生、錢曉鈞先生、田濤先生、劉俊宅女士、潘勇先生、王挺先生、趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生。
2、根據公司董事會各專門委員會工作細則的要求，對董事會戰略規劃與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會進行了調整：任期自董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之日止。
調整后公司第八屆董事會專門委員會委員名單如下：
特此公告。
北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會
2023年5月24日
證券代碼：603613證券簡稱：國聯股份公告編號：2023-043
北京國聯視訊信息技術股份有限公司
第八屆董事會第十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
北京國聯視訊信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“國聯股份”）第八屆董事會第十七次會議于2023年5月24日以現場方式召開。本次會議應到董事9名，實到董事9名。本次會議由董事長劉泉先生召集并主持。會議通知已于2023年5月19日以電子郵件方式向各位董事發出，本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。
經與會董事認真討論，審核并通過如下事項：
一、審議通過《關于公司2022年度環境、社會及管治報告的議案》
具體內容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司2022年度環境、社會及管治報告》中文版及英文版。
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關于公司修訂董事會戰略規劃與ESG委員會工作規則的議案》
原條款：第三條戰略規劃與ESG委員會由6名董事組成。
修訂后：第三條戰略規劃與ESG委員會由3-6名董事組成。
具體內容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會戰略規劃與ESG委員會工作規則》。
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
三、審議通過《關于公司修訂董事會提名委員會工作規則的議案》
原條款：第三條提名委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數。
修訂后：第三條提名委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數。
具體內容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會提名委員會工作規則》。
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關于公司修訂董事會審計委員會工作規則的議案》
原條款：第三條審計委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數。審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業人士。
修訂后：第三條審計委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數。審計委員中至少有一名獨立董事為會計專業人士。
具體內容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會審計委員會工作規則》。
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
五、審議通過《關于公司修訂董事會薪酬與考核委員會工作規則的議案》
原條款：第四條薪酬與考核委員會成員由5名董事組成，其中獨立董事占多數。
修訂后：第四條薪酬與考核委員會成員由3-5名董事組成，其中獨立董事占多數。
具體內容詳見2023年5月25日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）披露的《北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會薪酬與考核委員會工作規則》。
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
六、審議通過《關于調整公司董事會專門委員會委員及主任委員的議案》
公司獨立董事李玉華先生、劉松博先生、馬江濤先生、邊江先生任期自2017年5月12日起至2023年5月11日六年屆滿。根據《上市公司獨立董事規則》及上海證券交易所相關規定，獨立董事在一家上市公司連任時間不得超過六年，上述4位獨立董事任職到期后將不再擔任公司獨立董事及董事會下設各專門委員會的相關職務。
公司于2023年4月27日、2023年5月18日召開了第八屆董事會第十六次會議和2022年年度股東大會，審議通過了《關于獨立董事任期屆滿暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》，同意提名趙素艷女士、顏色先生、朱其勝先生為公司獨立董事，任期自2022年年度股東大會審議通過之日起至第八屆董事會任期屆滿之日。
根據公司董事會各專門委員會工作細則的要求，現對董事會戰略規劃與ESG委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會進行如下調整：
原專業委員會構成情況：
調整后專業委員會構成情況：
會議表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案無需提交公司股東大會審議。
七、備查文件
北京國聯視訊信息技術股份有限公司第八屆董事會第十七次會議決議。
特此公告。
北京國聯視訊信息技術股份有限公司董事會
2023年5月24日
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