烏魯木齊莊園牧場有限責任公司 2022年度股東大會決定公示

證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公示序號：2023-024

我們公司及股東會全體人員確保公告內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會無否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

1、2022年度股東大會舉辦狀況

（1）會議召開的時間也：

①現場會議舉辦時長：2023年5月24日在下午15:00逐漸

②網上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件網上投票時長：2023年5月24日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時長：2023年5月24日早上9:15至在下午15:00。

（2）會議召開地址：甘肅蘭州市城關區雁景觀步道601號甘肅商會大廈B座26層多媒體會議室

（3）會議召開方法：選用當場決議與網上投票相結合的

（4）股東會的召集人：烏魯木齊莊園牧場有限責任公司（下稱“企業”）股東會

（5）會議主持：老總姚革顯老先生

（6）此次會議的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、法規及《公司章程》的相關規定。

2、2022年度股東大會參加狀況

參加2022年度股東大會股東及公司股東委托意味著7名，有著及意味著的股權值為113,829,765股，占公司股權總量的57.8701%。

進行現場決議列席會議股東及股東代表總共4名，有著及意味著的股權值為113,788,765股，占公司股權總量的57.8493%。在其中A股公司股東及股東代表4名，意味著A股股權113,788,765股，占公司A股有投票權股權總量的57.9463%，占公司股權總量的57.8493%。

根據網上投票列席會議的A股公司股東總共3名，有著及意味著的股權為41,000股，占公司A股有投票權股權總量的0.0209%，占公司股權總量的0.0208%。

董事、一部分公司監事、高管人員以當場及通信方式出席本次股東會，上海市重科（蘭州市）法律事務所、股東代表、公司監事意味著出任點票人和監票員。

二、提議決議表決狀況

此次年度股東大會選用當場網絡投票與網上投票結合的表決方式決議下列提議：

1、關于企業《2022年度董事會工作報告》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

2、關于企業《2022年度監事會工作報告》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

3、關于企業《2022年年度報告》以及引言的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

4、關于企業《2022年度內部控制評價報告》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

5、關于企業《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

6、關于企業《2022年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況的專項說明》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

7、關于企業2022本年度利潤分配預案的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

8、關于企業2023年度向銀行借款綜合授信額度的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

9、關于企業《2022年度財務決算報告》的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

10、有關聘任企業2023年度審計公司的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

11、有關2023年度董事、公司監事及高管人員薪資的議案

決議結論：113,788,765股允許，41,000股抵制，0股放棄，允許股票數占參會有投票權股權總量的99.9640%。在其中：A股公司股東允許113,788,765股,占參會有投票權股權總量的99.9640%；抵制41,000股，占參會有投票權股權總量的0.0360%；放棄0股，占參會有投票權股權總量的0.0000%。

中小股東決議結論：允許0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%；抵制41,000股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的100.0000%；放棄0股，占列席會議中小股東所擁有投票權股權總量的0.0000%。

該提案經列席會議有投票權公司股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權的1/2之上根據。

三、侓師開具的法律意見

上海市重科（蘭州市）法律事務所田哲元侓師、孟婷玉侓師參加了此次股東會，進行了現場印證并提交法律意見書，覺得：企業2022年度股東大會的集結和舉辦程序流程、參會工作人員資質、召集人資質、決議程序流程及決議結論等事項，均達到《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規及行政規章及《公司章程》的相關規定，決議結論真實有效。

四、備查簿文檔

1、企業2022年度股東大會會議決議

2、《上海中聯（蘭州）律師事務所關于蘭州莊園牧場股份有限公司2022年度股東大會的見證法律意見書》

特此公告。

烏魯木齊莊園牧場有限責任公司股東會

2023年5月24日

證券代碼：002910證券簡稱：莊園牧場公示序號：2023-025

烏魯木齊莊園牧場有限責任公司

有關持倉5%之上股東減持股份超出1%的通知

上海福菡商務服務有限責任公司確保向本公司提供信息真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏

我們公司及股東會全體人員確保公告內容與信息披露義務人提供的資料一致。

烏魯木齊莊園牧場有限責任公司（下稱“企業”或“我們公司”）于2023年5月24日接到持倉5%之上公司股東上海福菡商務服務有限責任公司（下稱“福菡商務接待”）開具的《關于股份減持比例超過1%的告知函》。依據《證券法》《上市公司收購管理辦法》等相關法律法規、法規和行政規章的相關規定，現就相關情況公告如下：

注：企業總市值為196,698,691股（在其中：A股196,369,344股，未上市外國投資者329,347股）。

烏魯木齊莊園牧場有限責任公司股東會

2023年5月24日