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上海市海利生物技術股份有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：603718證券簡稱：海利生物公示序號：2023-018
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：上海市靜安區新閘路669號27樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次年度股東大會由董事會集結，老總張海明老先生組織，采用當場加網上投票方法舉辦并決議；大會的集結和舉辦合乎《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規則》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事6人，到場4人，獨董劉天民老先生因工作沖突無法出席本次年度股東大會,獨董程安張先生因自身原因無法出席本次年度股東大會；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、董事長助理兼副總浦冬嬋女性參加了此次年度股東大會，經理李晟老先生、財務主管林群女性參加了此次年度股東大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度內控制度自我評價報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關2022年度利潤分配預案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年度獨董個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關向子公司給予貸款貸款展期暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關子公司向控投股東借款暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
10、提案名字：關于修訂《公司章程》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
11、提案名字：關于修訂《股東大會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
12、提案名字：關于修訂《董事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
13、提案名字：關于修訂《監事會議事規則》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
14、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
(二)累積投票提案決議狀況
15.00、有關補充執行董事的議案
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
1、以上1-12項提案早已企業2023年4月26日舉行的第四屆董事會第十三次會議審議根據，第13-14項提案早已企業2023年4月26日舉行的第四屆職工監事第九次會議審議根據；已經在2023年4月28日上海證券交易所網站或企業法律規定信息公開書報刊《證券時報》和《證券日報》公布。第15項提案早已企業2023年4月11日舉行的第四屆董事會第十二次會議審議根據，已經在2023年4月12日上海證券交易所網站或企業法律規定信息公開書報刊《證券時報》和《證券日報》公布。
2、特別決議提案：10
3、對中小股東獨立記票的議案：2、4、5、7、8、9、15
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：8、9
應回避表決的相關性股東名稱：上海市豪園自主創業投資發展有限公司、張海明、李晟、楊一
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京金杜律師事務所
侓師：范馨中侓師達茂旗夷白律師
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》等相關法律法規、行政規章、《股東大會規則》和《公司章程》的相關規定；出席本次股東會工作的人員和召集人資格真實有效；此次股東會的決議流程和決議結論真實有效。
特此公告。
上海市海利生物技術股份有限公司股東會
2023年5月24日
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