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周大生珠寶股份有限公司2022年度股東大會決議公告
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證券代碼：002867證券簡稱：周大生公告編號：2023-021
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形；
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開的情況
1.現場會議召開時間：2023年5月23日（星期二）15:00
2.現場會議召開地點：深圳市羅湖區布心路3033號水貝壹號A座19層周大生會議室
3.召開方式：現場表決與網絡投票相結合
4.會議召集人：周大生珠寶股份有限公司董事會
5.會議主持人：董事長周宗文先生
6.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年5月23日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間為2023年5月23日上午9:15，結束時間為2023年5月23日下午15:00。
7.股權登記日：2023年5月17日
8.本次會議的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
二、會議的出席情況
1.股東出席的總體情況：
參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共33人，代表股份751,569,707股，占公司有表決權的股份總數的69.2389%。截至股權登記日2023年5月17日，公司總股本為1,095,926,265股，其中公司回購專用證券賬戶的股份數量為10,452,372股，該等回購的股份不享有表決權，故本次股東大會享有表決權的總股份數為1,085,473,893股。
2.現場會議出席情況
出席現場會議的股東及股東授權委托代表共16名，代表有表決權股份704,316,099股，占公司有表決權股份總數的64.8856%。
3.網絡投票情況
通過網絡投票的股東17人，代表股份47,253,608股，占公司有表決權股份總數的4.3533%。
4.中小投資者的出席情況
出席本次股東大會的中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人以外的其他股東）及股東授權委托代表共23人，代表股份47,254,208股，占公司有表決權股份總數的4.3533%。
5.公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議,見證律師列席了會議。
二、提案審議和表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
本次會議共審議15項議案，其中第9項、第12項、第13項、第14項議案為特別決議事項，已經出席股東大會股東（包含股東授權委托代表）所持有的有效表決權三分之二以上通過。審議第6項議案時，關聯股東已回避表決。
上述議案的表決，公司未知上述出席本次會議持有5%以下股份的股東之間是否存在關聯關系或屬于《上市公司收購管理辦法》規定中的一致行動人。
三、律師出具的法律意見
?。ㄒ唬┞蓭熓聞账Q：廣東信達律師事務所
（二）律師姓名：廖敏、楊小昆
?。ㄈ┙Y論性意見：經核查，公司本次股東大會的召集召開程序，出席本次股東大會人員、召集人的資格及表決程序均符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規和規范性法律文件以及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件
1.《周大生珠寶股份有限公司2022年度股東大會決議》；
2.《廣東信達律師事務所關于周大生珠寶股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
周大生珠寶股份有限公司董事會
2023年5月24日
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