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深圳市新益昌科技發展有限公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：688383證券簡稱：新益昌公示序號：2023-043
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年5月23日
（二）股東會舉辦地點：深圳市龍崗區福海街道和秀西街銳明工業園區C8棟3F會議廳
（三）列席會議的普通股票公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優先股以及擁有投票權數量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業章程的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會選用當場網絡投票和網上投票相結合的方式舉辦，會議由董事會集結，老總胡新榮先生組織，此次會議的集結、舉辦流程和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》和《深圳新益昌科技股份有限公司章程》的相關規定。
（五）董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事7人，參加7人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理劉小環女性參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：《關于2022年度董事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：《關于2022年度監事會工作報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：《關于2022年度財務決算報告的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：《關于2022年度利潤分配預案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：《關于續聘會計師事務所的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：《關于第二屆董事會董事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：《關于第二屆監事會監事薪酬方案的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：《關于2022年年度報告及其摘要的議案》
決議結論：根據
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、提案5、6、7均對中小股東展開了獨立記票；
2、提案7中公司股東胡新榮、宋昌寧縣、深圳春江投資合伙企業（有限合伙企業）展開了回避表決。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：廣東省信達法律事務所
侓師：李程程、林少芳
2、律師見證結果建議：
信達律師認為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的有關規定，出席本次股東會工作人員、召集人資格及此次股東會的決議程序流程、決議結論真實有效。
特此公告。
深圳市新益昌科技發展有限公司股東會
2023年5月24日
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