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重慶市正川醫藥包裝材料有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的通知
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證券代碼：603976證券簡稱：正川股份公示序號：2023-030
債卷編碼：113624債卷通稱：正川可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、此次應用一部分閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的相關情況
公司在2023年4月19日應用閑置募集資金向重慶市銀行股份有限公司買了總金額3,000萬元保本理財，主要內容詳細企業2023年4月21日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告》。
以上投資理財已經在2023年5月22日期滿贖出，取回本錢3,000萬余元，完成盈利7.64萬余元。
二、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資現金管理業務的現象
額度：萬余元
特此公告。
重慶市正川醫藥包裝材料有限責任公司股東會
2023年5月24日
證券代碼：603976證券簡稱：正川股份公示序號：2023-031
重慶市正川醫藥包裝材料有限責任公司
2022年年度股東大會決定公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年5月23日
(二)股東會舉辦地點：重慶市北碚區水土資源高新科技產業基地云漢大路5號附33號正川永成研發樓三樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，老總鄧勇老先生組織，大會選用當場網絡投票與網上投票相結合的方式決議，大會表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事8人，參加8人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業財務主管肖漢容女性，董事長助理劉茜微女性參加了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：2022年度財務決算報告及2023年度財務預算報告
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：2022年度利潤分配預案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：2022年度募資儲放和實際應用情況的專項報告
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：2022年年報以及引言
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關聘任企業2023年度審計公司的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：關于企業2023年執行董事、高管人員薪酬方案的議案
決議結論：根據
決議狀況：
9、提案名字：有關競選董事的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次提案均是一般提案，都已得到列席會議公司股東或股東代表所持有效投票權股權總量的二分之一之上根據。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：重慶市源偉法律事務所
侓師：程源偉、謝申麗
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、召集人和列席會議工作人員資格、大會的決議程序流程、方式及決議結論均符合規定法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》的相關規定；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
重慶市正川醫藥包裝材料有限責任公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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