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上海市同達創業項目投資有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600647證券簡稱：*ST同達公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年05月23日
(二)股東會舉辦地點：上海浦東新區商城路660號樂凱大廈21樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，依據《公司章程》相關規定，董事會舉薦執行董事陳鵬老先生主持了此次會議。此次會議的集結、舉辦合乎《公司法》、《證券法》等有關法律、政策法規、規章制度《公司章程》的相關規定，此次會議決議合理合法、合理。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事6人，參加1人，老總張寧、執行董事魏一、執行董事陳紅艷、獨董王揚、獨董曹紅文以事無法出席本次大會；
2、企業在位公司監事3人，參加1人，監事長張靜、公司監事何佳以事無法出席本次大會；
3、董事長助理薛玉寶出席本次大會。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：企業2022年年報全篇及引言
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：企業2022年度財務決算報告
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：企業2022年度利潤分配方案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：公司獨立董事2022年度個人工作總結
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
無
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：上海匯業法律事務所
侓師：王松明、柳聞鶯
2、律師見證結果建議：
此次股東會的集結和舉辦程序流程、參加此次股東會人員和召集人資格、此次股東會提案的形成和決議流程和決議結論等均達到相關法律法規、法規及行政規章及《公司章程》的有關規定，此次股東會根據的相關決定真正、合理合法、合理。
特此公告。
上海市同達創業項目投資有限責任公司股東會
2023年5月24日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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