雅戈爾集團股份有限公司 第十一屆股東會第一次會議決議公示

股票簡稱：雅戈爾股票編碼：600177序號：臨2023-022

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

雅戈爾集團股份有限公司（下稱“企業”）第十一屆股東會第一次會議于2023年5月23日以當場融合通信方式在雅戈爾辦公樓一樓會議室召開，出席本次董事會會議的執行董事需到9人，實到9人，企業所有公司監事和備選高管人員列席，大會的集結、舉辦合乎《公司法》及其《公司章程》《董事會議事規則》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

會議由李如成老先生組織，決議從而形成了如下所示決定：

1、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于選舉公司第十一屆董事會董事長、副董事長的議案》

允許競選李如成先生為企業第十一屆股東會老總，競選李寒窮女性為公司發展第十一屆股東會副董。

2、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于董事會戰略發展委員會更名為董事會戰略發展與ESG委員會的議案》

同意將股東會戰略規劃聯合會改名為股東會戰略規劃與ESG聯合會，在現有崗位職責前提下提升ESG工作崗位職責，并同步修定《董事會戰略發展委員會議事規則》。

3、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于選舉董事會各專門委員會成員的議案》

允許競選李如成老先生、李寒窮女性、徐鵬老先生、邵洪水老先生、楊珂老先生、楊百寅老先生、邱妘女性為股東會第六屆戰略規劃與ESG委員會委員，老總李如成老先生出任戰略規劃與ESG委員會主任委員；

允許競選楊百寅老先生、呂湘江老先生、李寒窮女性為股東會第六屆薪資與提名委員會委員會，并同意由楊百寅老先生出任薪資與候選人委員會主任委員；

允許競選呂湘江老先生、邱妘女性、楊珂先生為股東會第六屆審計委員會委員會，并同意由呂湘江老先生出任財務審計委員會主任委員。

4、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》

允許聘用李寒窮女性為公司老總，聘用徐鵬先生為企業董事局主席，聘用胡綱高先生為公司發展高級副總裁，聘用邵洪水先生為企業高級副總裁，聘用楊和建先生為公司財務總監，聘用馮雋女性為公司發展董事長助理。

5、以9票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》

允許聘用虞賽娜女性為公司發展證券事務代表。

附：公司高級管理人員及證券事務代表個人簡歷

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

股東會

二二三年五月二十四日

附：

公司高級管理人員個人簡歷

李寒窮女，1977年出世，國外加州州立大學工商管理學士，中歐商學院EMBA，中歐國際創業營第五期學生，中歐國際創業投資營第二期學生。曾擔任雅戈爾（中國香港）實業公司有限公司副總經理、杭州凱石投資管理方法有限公司副總經理，在職企業第十一屆股東會副董事長兼總裁、雅戈爾時尚潮流（上海市）高新科技有限公司董事長、雅戈爾服飾集團有限公司副董、雅戈爾集團有限公司董事長兼總經理，擔任寧波市盛達發展趨勢有限公司監事、寧波雅戈爾控投有限公司監事。

徐鵬男，1987年出世，本科文憑。曾擔任浙江學聯第二十屆理事，國內大學生技術骨干塑造院校第四期學生，列任雅戈爾服飾集團有限公司市場推廣部主管、寧波區域負責人、浙江省公司副總經理、雅戈爾區域經理、市場運營部經理、新零售事業部總經理、雅戈爾知名品牌業務部CEO、雅戈爾服飾控投常務副總經理、新中國商務部經理、監事，在職企業第十一屆董事會董事兼董事局主席、雅戈爾服飾集團有限公司執行董事、夸父逐日科技公司董事長兼總經理。

胡綱高男，1973年出世，研究生學歷，畢業院校浙大機械設備工程學系流體傳動與控制專業，北大公共管理碩士。曾擔任寧波市鄞州區高橋鎮領導班子兼區望春工業區管委會副主任、中國國際貿易促進委員會寧波市聯合會副理事長，中國國際貿易促進委員會浙江聯合會副理事長、溫州市人民政府常務副市長兼溫州市高新技術產業開發區管委會第一負責人、董事。在職企業高級副總裁、雅戈爾（瑞麗市）有限公司董事長、雅戈爾（瑞麗市）服飾有限公司董事長、雅戈爾（吉林市）有限公司董事長、安徽省新昊紡織科技有限公司董事長、寧波市野生動物世界有限公司董事長。

邵洪水男，1970年出世，研究生學歷，山大國際經濟學專業學士，香港理工大學酒店餐廳管理專業碩士。曾擔任上海市南光房地產業公司副總經理、經理，蘇州南光家具有限公司總經理，杭州大廈副總兼酒店經理，雅戈爾購置產業集團有限公司執行董事、蘇州市雅戈爾置業有限公司經理，在職企業第十一屆董事會董事兼高級副總裁。

楊和建男，1964年出世，廈門大學會計學學土，中級會計職稱，中國注冊會計師協會非執業會員。列任香港南光進出口貿易有限責任公司財務部經理、廣東南光實業公司商貿公司副總經理、我國南光進出口貿易總公司財務部經理、珠海市國利機械有限公司財務經理、中基寧波市集團股份有限公司副總、公司副總經理兼財務主管，在職公司財務總監、雅戈爾服飾集團有限公司財務經理。

馮雋女，1983年出世，研究生學歷，畢業院校武漢大學法學院，擁有法律職業資格證書。2007年8月進入公司證券事務部工作中，曾擔任企業證券事務部總經理、主管、經理助理、證券事務代表，在職企業董事長助理。

企業證券事務代表個人簡歷

虞賽娜女，1988年出世，本科文憑，畢業院校中央財大金融專業，擁有注冊會計、稅務師證書。2011年7月進入公司證券事務部工作中，在職企業證券事務部主管、證券事務代表。

股票簡稱：雅戈爾股票編碼：600177序號：臨2023-023

雅戈爾集團股份有限公司

第十一屆職工監事第一次會議決議公示

本公司監事會及全部公司監事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、監事會會議舉辦狀況

雅戈爾集團股份有限公司（下稱“企業”）第十一屆職工監事第一次會議于2023年5月23日在雅戈爾辦公樓一樓會議室召開，出席本次監事會會議的公司監事需到5人，實到5人，大會的集結、舉辦合乎《公司法》及其《公司章程》《監事會議事規則》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

大會由劉建艇老先生組織，決議從而形成了如下所示決定：

以5票贊同、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關于選舉公司第十一屆監事會監事長議案》

允許競選劉建艇先生為企業第十一屆監事會監事長。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

職工監事

二二三年五月二十四日

證券代碼：600177證券簡稱：雅戈爾公示序號：2023-021

雅戈爾集團股份有限公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年05月23日

(二)股東會舉辦地點：浙江寧波市海曙區鄞縣大路東段二號企業一樓會議廳

(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。

此次股東會采用當場網絡投票和網上投票相結合的決議，會議由董事會集結，老總李如成老先生組織。大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格、大會的表決方式和流程均達到《公司法》及《公司章程》的相關規定。

(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況

1、企業在位執行董事9人，參加8人，獨董宋向前個人原因無法列席會議；

2、企業在位公司監事5人，參加5人；

3、董事長助理劉新宇出席本次大會；財務主管楊和建出席此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：企業2022年度股東會工作總結報告

決議結論：根據

決議狀況：

2、提案名字：企業2022年度財務報表

決議結論：根據

決議狀況：

3、提案名字：企業2022年度監事會工作匯報

決議結論：根據

決議狀況：

4、提案名字：有關2022年度股東分紅的議案

決議結論：根據

決議狀況：

5、提案名字：企業2022年年報和報告摘要

決議結論：根據

決議狀況：

6、提案名字：有關聘任2023年度財務報告審計機構與內控審計組織的議案

決議結論：根據

決議狀況：

7、提案名字：有關預估2023年度關系信貸業務金額的提案

決議結論：根據

決議狀況：

8、提案名字：有關2023年度貸款擔保方案的議案

決議結論：根據

決議狀況：

9、提案名字：有關對外開放給予財務資助的議案

決議結論：根據

決議狀況：

10、提案名字：有關受權經營管理層對于我企業獲得項目儲備事宜履行決定權的議案

決議結論：根據

決議狀況：

11、提案名字：有關受權經營管理層審核對外捐贈的議案

決議結論：根據

決議狀況：

12、提案名字：有關受權董事長辦理銀行貸款授信申請的議案

決議結論：根據

決議狀況：

15、提案名字：有關第十一屆董事會董事薪資與補貼的議案

決議結論：根據

決議狀況：

17、提案名字：有關第十一屆監事會監事薪資與補貼的議案

決議結論：根據

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

13、有關董事會換屆競選非獨立董事的議案

14、有關董事會換屆競選獨董的議案

16、有關職工監事換屆公司監事的議案

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關提案決議的相關說明

1、以上第4項提案為特別決議議案，得到出席本次股東會股東代表持有投票權數量三分之二以上根據。

2、除決議以上提案外，此次會議還認真聽取《獨立董事述職報告》。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務所：浙江省和義觀達法律事務所

侓師：陳農、夏焉然

2、律師見證結果建議：

公司本次股東會的集結和舉辦程序流程、出席本次股東會工作人員的資質和召集人資格、此次股東會的決議流程和決議結論等事宜合乎《公司法》、《股東大會規則》等有關法律、政策法規、行政規章及《公司章程》的相關規定，此次股東會議決議真實有效。

特此公告。

雅戈爾集團股份有限公司

股東會

2023年5月24日

四、備查簿文件名稱

1、經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議；

2、經印證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書。