下載APP
廈門廈工機械股份有限公司 關于召開2022年年度股東大會的通知
字體：
小
中
大
證券代碼：600815證券簡稱：廈工股份公告編號：2023-033
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年6月13日
●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月13日14點30分
召開地點：廈門市灌口南路668號之八公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2023年6月13日
至2023年6月13日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七)涉及公開征集股東投票權
否
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
注：本次股東大會還將聽取《公司獨立董事2022年度述職報告》。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司第十屆董事會第十次會議和第十屆監事會第二次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年4月28日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。本次年度股東大會的會議資料將另行刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：4、7、8、9、11、12
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9、12
應回避表決的關聯股東名稱：廈門海翼集團有限公司、廈門廈工重工有限公司、廈門創程資產管理有限公司、廈門金龍汽車物流有限公司、廈門海翼物流有限公司、廈門銀華機械有限公司、廈門海翼園區發展有限公司
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1.登記方式：
法人股東法定代表人出席會議的，持加蓋法人印章的法人營業執照復印件、股東賬戶卡、法定代表人身份證進行登記；委托代理人出席會議的，還需加持法定代表人授權委托書、法定代表人身份證復印件、受托人本人身份證進行登記。
個人股東憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡或持股憑證；委托代理人出席會議的，還須提供書面授權委托書、本人有效身份證件。
異地股東可用郵件或傳真等方式辦理登記，出席會議時確認委托人身份證復印件、營業執照復印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件。
出席會議時憑上述登記資料簽到。
2.登記時間：
2023年6月7日—6月12日（非工作日除外）8:30-11:30和13:30-16:30。
3.登記地點：
廈門市灌口南路668號之八公司證券事務部
4.登記聯系方式：
電話：0592-6389300
傳真：0592-6389301
聯系人：吳美芬/謝曉雁
六、其他事項
1.會期預計半天，出席人員交通、食宿費自理。
2.出席現場會議人員請于會議開始前半小時至會議地點，并攜帶身份證明、持股憑證、授權委托書等原件，以便驗證入場。
特此公告。
廈門廈工機械股份有限公司董事會
2023年5月24日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
廈門廈工機械股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月13日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
本文地址: http://www.6185188.cn/Environmental_protection/13210.html
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號